Рэжым абараняе «Крэдэксбанк» ад Мінфіна ЗША

Нацбанк нібыта не знайшоў пацверджанняў дачынення «Крэдэксбанка» да адмывання грошай.

Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь праведзеная пазапланавая тэматычная праверка ЗАТ «Крэдэксбанка» па фактах, выкладзеных у заяве Міністэрства фінансаў ЗША ад 22 мая 2012 года ў дачыненні да гэтага банка.

«Па выніках праверкі ўсталявана, што ўсе згаданыя ў заяве Мінфіна ЗША фінансавыя аперацыі кліентаў-нерэзідэнтаў, ажыццёўленыя ЗАТ «Крэдэксбанк» у 2008-2010 гадах, праводзіліся праз расейскія і заходнееўрапейскія банкі з паведамленнем ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам органам фінансавага маніторынгу.

Не знайшлі фактычнага пацверджання і іншыя сцвярджэнні Мінфіна ЗША, якія змяшчаюць абвінавачванні ЗАТ «Крэдэксбанк» ў магчымай датычнасці да ажыццяўлення «непразрыстых» фінансавых аперацый», - гаворыцца ў прэс-рэлізе Нацбанка.

Нацбанк сцвярджае, што правілы і працэдуры ўнутранага кантролю ў ЗАТ «Крэдэксбанк» па прадухіленні легалізацыі прыбыткаў, атрыманых злачынным шляхам, і фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці ў асноўным адпавядаюць як патрабаванням заканадаўства Рэспублікі Беларусь, так і стандартам ФАТФ (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering - міжурадавая арганізацыя, якая ўсталёўвае стандарты і распрацоўвальная палітыку ў галіне барацьбы з «адмываннем» грошай і фінансаваннем тэрарызму).

Тым не менш, у мэтах мінімізацыі рызык з'яўлення ў далейшым у дачыненні да беларускіх банкаў інфармацыі, здольнай нанесці істотную шкоду іх дзелавой рэпутацыі, Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь мае намер ініцыяваць падрыхтоўку праекта нарматыўнага прававога акта, які дае права беларускім банкам разрываць адносіны з сумніўнымі кліентамі, супрацоўніцтва з якімі можа прывесці да непажаданых наступстваў.

Як раней паведамляў сайт charter97.org, міністэрства фінансаў ЗША ў маі назвала беларускі «Крэдэксбанк» «ключавым цэнтрам глабальнага адмывання грошай».

У апублікаваным дакладзе выказаная занепакоенасць з нагоды «адмывання» грошай банкам, што можа паслужыць падставай для забароны аперацый з ім.

Мінфін ЗША сцвярджае, што ў перыяд са студзеня па сакавік 2010 года беларускі банк ажыццявіў плацяжы на адрас падстаўных кампаній, зарэгістраваных у некалькіх афшорных юрысдыкцыя, на $1 млрд. Таксама адзначаецца, што ў «Крэдэксбанка» маецца 66 карэспандэнцкіх рахункаў, у тым ліку 20 даляравых, пры тым што ў найбуйнейшага беларускага банка Мінфін ЗША налічыў толькі 18 карэспандэнцкіх рахункаў.

У адпаведнасці з раздзелам 311 Патрыятычнага Акту ЗША, міністэрства дадало «Крэдэксбанк» у спіс ценявых банкаў у сувязі з тым, што ён, як мяркуецца, датычны да вялікай колькасці транзакцый, якія служылі для адмывання сродкаў на карысць фіктыўных кампаній. Санкцыі дазваляюць уладам ЗША забараняць аперацыі «Крэдэксбанка» да таго часу, пакуль ён не пачне працаваць па міжнародных стандартах.