«Кредэксбанк» сменил название из-за санкций США

Белорусский банк, обвиненный Министерством финансов США в отмывании денег, переименован в «ИнтерПэйБанк».

Новое название «Кредэксбанка» появилось на сайте Нацбанка.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Запад» представитель белорусского банка, российские компании ООО «Альянс Ипотека» и ЗАО «Старбанк» купили белорусский банк ЗАО «Кредэксбанк», который в мае прошлого года был обвинен Минфином США в отмывании денег, и переименовали его в ЗАО «ИнтерПэйБанк».

«В декабре 2012 года у банка появились новые акционеры, российские компании – «Альянс Ипотека» с долей 79,8% и ЗАО «Старбанк» с долей 19,72%. Компания Vicpart Holding уже не является акционером нашего банка», - сказал представитель банка. Он также отметил, что после приобретения банка новые акционеры переименовали банк в ЗАО «ИнтерПэйБанк».

Сумму сделки по продаже банка российскому инвестору собеседник не назвал.

Напомним, в мае прошлого года Минфин США назвал белорусский банк «ключевым центром глобального отмывания денег» и включил его в раздел 311 Патриотического Акта, как учреждение, которое вызывает «первоочередную обеспокоенность по поводу участия в отмывании денег».

Американские власти подозревают, что входящий в группу малых белорусских банков (22-е место по размеру активов из 32 белорусских банков) «Кредэксбанк» осуществлял очень большие, относительно его капитализации, по объемам операции, которые, по мнению Минфина США, свидетельствуют об отмывании денег от имени подставных компаний. По информации Минфина США, как минимум с 2006 года данный банк занимается «весьма сомнительными финансовыми операциями, которые указывают на отмывание денег». В частности, утверждается, что в период с января по март 2010 года белорусский банк осуществил платежи на $1 млрд в адрес подставных компаний, зарегистрированных в нескольких юрисдикциях.

«Кредэксбанк» (до февраля 2007 года «Северный инвестиционный банк") был основан в 2001 году на территории свободной экономической зоны «Минск» швейцарской компанией Vicpart Holding SA, которой принадлежит 98,82% акций банка. Еще одним акционером банка является ИООО «Сэнтэкинвест» (1,18%). Бенефициарным владельцем «Кредэксбанка» была Michel Haessig (Швейцария).