Против валютчиков бросили ОМОН

Группа минчан помогала субъектам хозяйствования обналичивать деньги.

По предварительным данным, государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму более 1 млрд. рублей.

Об этом сообщила старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева, передает БелТА.

Главным действующим лицом криминальной истории выступает 57-летний минчанин, житель Минского района, которого подозревают в организации «преступной группы». Мужчина реализовывал канцтовары и иную продукцию госорганизациям по схеме, согласно которой денежные средства выводились из легального оборота через лжепредпринимателей. Понятно, что налогов государство при этом не получало.

По данным, озвученным Посметьевой, подозреваемый «зарегистрировал ряд подконтрольных ему субъектов хозяйствования, которые безналичные денежные средства обналичивали через индивидуальных предпринимателей. Те, в свою очередь, конвертировали рубли в доллары США».

Помогали в этом несколько граждан России, по некоторым сведениям, - судимых и наркозависимых. Их оформляли в качестве ИП, что позволяло скрывать противоправную деятельность компании.

Масштабность выявленного «бизнеса» подтверждает пример МВД: один из участников «группы», 30-летний минчанин с февраля по сентябрь 2013 года обналичил свыше 6 млрд. рублей, сумев приобрести более 600 000 долларов США.

В отношении индивидуального предпринимателя в УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 234 УК - «Лжепредпринимательство, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере». Установленная сумма неуплаты государству налогов подозреваемыми не является окончательной.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и обысков у членов «группы» изъято более 100 тыс. долларов США, драгоценности (по месту жительства и в банковской ячейке), товарно-транспортные накладные и иные документы. Обнаружены дорогостоящие объекты недвижимости и автомобили, которые с целью сокрытия природы происхождения были зарегистрированы на третьих лиц.