banner1 banner1 banner1

11.02.2013

Молдова расследует преступления российских чиновников 11

22:07, — В мире

Молдова расследует преступления российских чиновников

В Молдове возбуждено уголовное дело по факту легализации преступных доходов через ее банковскую систему.

Согласно фонду Hermitage Capital, эти факты были раскрыты аудитором фонда Сергеем Магнитским. В понедельник с такой информацией вышел пресс-релиз Hermitage Capital.

Расследование начато по обращению юристов Hermitage Capital, сообщивших об обнаружении двух счетов в крупнейшем молдавском банке Banca de Economii. Так называемая группа Клюева (связанная с высокопоставленными российскими чиновниками ОПГ) проводила крупные денежные средства через этот банк, сообщает RFI.

Молдавский Banca de Economii на 56% принадлежит государству. По информации Hermitage Capital, через него были проведены 53 миллиона долларов из России. Затем эти деньги поступили на счета других иностранных банков.

Национальный антикоррупционный центр Молдовы начал расследование в декабре 2012 года. По сообщениям центра, пока никакие счета в рамках расследования не замораживались. Антикоррупционный центр также отказался назвать имена подозреваемых.


Новости
по теме


Написать комментарий (11)

Поделись!






Вчера на сайте:

посетителей 258383
просмотров 1315728

Популярные новости

День Воли в Минске: Мы - европейцы (Видео) (81706)

25.03, 14:45, — Политика

В Госдуме призывают ввести войска в Украину (45802)

24.03, 11:15, — Украина

Эксперт: Стратегия Путина в отношении Украины изменилась, и он перешел к плану «Б» (45182)

23.03, 16:45, — Украина

Портников: Путин разыграет карту «уход из Донбасса» (44530)

24.03, 12:03, — Украина

Белорусские власти готовы привлекать к уголовной ответственности владельцев сайтов и комментаторов (41032)

26.03, 7:05, — Политика

В США рассказали, за какое оскорбление Путин мстит Украине и миру (40010)

28.03, 21:01, — Украина

Конгресс США принял резолюцию о поставках оружия Украине (39733)

24.03, 8:02, — Украина

Березовец: Порошенко взял паузу. Он решает, что делать дальше (37082)

24.03, 17:35, — Украина

Российский политолог рассказала о следующем шаге Кремля в Украине (36481)

25.03, 15:50, — Украина

Вчерашние похороны Януковича породили новые загадки (35985)

24.03, 10:45, — Украина

пн вт ср чт пт сб вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Старая версия сайта

Конституция Республики Беларусь:

"Статья 34. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды..."

Подписка

       

Введите ваш e-mail: