banner1 banner1 banner1

11.02.2013

Молдова расследует преступления российских чиновников 11

22:07, — В мире

Молдова расследует преступления российских чиновников

В Молдове возбуждено уголовное дело по факту легализации преступных доходов через ее банковскую систему.

Согласно фонду Hermitage Capital, эти факты были раскрыты аудитором фонда Сергеем Магнитским. В понедельник с такой информацией вышел пресс-релиз Hermitage Capital.

Расследование начато по обращению юристов Hermitage Capital, сообщивших об обнаружении двух счетов в крупнейшем молдавском банке Banca de Economii. Так называемая группа Клюева (связанная с высокопоставленными российскими чиновниками ОПГ) проводила крупные денежные средства через этот банк, сообщает RFI.

Молдавский Banca de Economii на 56% принадлежит государству. По информации Hermitage Capital, через него были проведены 53 миллиона долларов из России. Затем эти деньги поступили на счета других иностранных банков.

Национальный антикоррупционный центр Молдовы начал расследование в декабре 2012 года. По сообщениям центра, пока никакие счета в рамках расследования не замораживались. Антикоррупционный центр также отказался назвать имена подозреваемых.


Написать комментарий (11)


Новости
по теме

Экспорт

Loading...

          Новости партнеров


Loading...



Погода в Беларуси

   23.10   24.10 
Брест Небольшой дождь+3
-3
Солнечно+3
-4
Витебск Солнечно-2
-7
Солнечно0
-7
Гомель Небольшая облачность+3
-6
Солнечно+2
-7
Гродно Небольшая облачность+3
-4
Солнечно+2
-4
Минск Ясно+1
-7
Солнечно+1
-7
Могилев Ясно-1
-8
Солнечно0
-7

Курсы валют Национального банка

Валюта  22.10.14  23.10.14
EUR13 700,0013 580,00
USD10 680,0010 680,00
RUB260,50260,50

Мнение


Памяти всех

Памяти всех

Ирина Халип

Побег из минской тюрьмы

Побег из минской тюрьмы

Дмитрий Дрозд

Лукашенко как Гиркин

Лукашенко как Гиркин

Наталья Радина

Белорусское «поле чудес»

Белорусское «поле чудес»

Александр Томкович

Майра Мора объединяет белорусов

Майра Мора объединяет белорусов

Владимир Халип



Вчера на сайте:

посетителей 299701
просмотров 1910708

Популярные новости

«Шедевральное» фото: В ДНР отгуляли свадьбу Ляля «Крыса» с Васькой «Болтом» (106555)

17.10, 12:36, — Украина

У берегов Швеции тонет российская подводная лодка? (76985)

19.10, 9:12, — Европа

ГТК ужесточил ввоз товаров для личного пользования (69034)

17.10, 11:30, — Общество

Фоторепортаж из Дроздов: как живут белорусские VIPы (59613)

16.10, 13:17, — Общество

Лукашенко: 400 тысяч иждивенцев нужно заставить работать именем революции (52698)

20.10, 13:31, — Общество

Диктатор: Не надо меня напрягать по Крыму (48428)

17.10, 12:11, — Политика

Неловкая встреча с Порошенко: Путин теребил пиджак и вздыхал (Видео) (46104)

17.10, 17:42, — Украина

Фотофакт: Дважды «похороненная» снайперша из Борисова на митинге в Москве (38636)

18.10, 18:30, — Украина

Разведка ФРГ: «Боинг» в Донбассе сбили пророссийские террористы (35565)

19.10, 12:47, — Европа

Лукашенко: Все мы вышли из дерьма (Аудио) (33369)

18.10, 9:28, — Политика

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Старая версия сайта

Конституция Республики Беларусь:

"Статья 34. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды..."

Подписка

       

Введите ваш e-mail: