banner1 banner1 banner1

11.02.2013

Молдова расследует преступления российских чиновников 11

22:07, — В мире

Молдова расследует преступления российских чиновников

В Молдове возбуждено уголовное дело по факту легализации преступных доходов через ее банковскую систему.

Согласно фонду Hermitage Capital, эти факты были раскрыты аудитором фонда Сергеем Магнитским. В понедельник с такой информацией вышел пресс-релиз Hermitage Capital.

Расследование начато по обращению юристов Hermitage Capital, сообщивших об обнаружении двух счетов в крупнейшем молдавском банке Banca de Economii. Так называемая группа Клюева (связанная с высокопоставленными российскими чиновниками ОПГ) проводила крупные денежные средства через этот банк, сообщает RFI.

Молдавский Banca de Economii на 56% принадлежит государству. По информации Hermitage Capital, через него были проведены 53 миллиона долларов из России. Затем эти деньги поступили на счета других иностранных банков.

Национальный антикоррупционный центр Молдовы начал расследование в декабре 2012 года. По сообщениям центра, пока никакие счета в рамках расследования не замораживались. Антикоррупционный центр также отказался назвать имена подозреваемых.


Написать комментарий (11)


Новости
по теме

Экспорт

Loading...

          Новости партнеров


Loading...



Погода в Беларуси

   30.10   31.10 
Брест Солнечно+10
+2
Возможен дождь+8
+2
Витебск Солнечно+7
-2
Туман+4
0
Гомель Солнечно+9
-2
Облачно+6
-1
Гродно Ясно+9
+2
Туман+8
+2
Минск Солнечно+7
-1
Небольшая облачность+7
+1
Могилев Солнечно+7
-3
Небольшая облачность+6
-1

Курсы валют Национального банка

Валюта  30.10.14  31.10.14
EUR13 650,0013 480,00
USD10 710,0010 710,00
RUB251,50247,00

Мнение


Кто хозяин на имперском базаре?

Кто хозяин на имперском базаре?

Владимир Халип

Памяти всех

Памяти всех

Ирина Халип

Побег из минской тюрьмы

Побег из минской тюрьмы

Дмитрий Дрозд

Лукашенко как Гиркин

Лукашенко как Гиркин

Наталья Радина

Белорусское «поле чудес»

Белорусское «поле чудес»

Александр Томкович



Вчера на сайте:

посетителей 301935
просмотров 1741937

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Старая версия сайта

Конституция Республики Беларусь:

"Статья 34. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды..."

Подписка

       

Введите ваш e-mail: