banner1 banner1 banner1

11.02.2013

Молдова расследует преступления российских чиновников 11

22:07, — В мире

Молдова расследует преступления российских чиновников

В Молдове возбуждено уголовное дело по факту легализации преступных доходов через ее банковскую систему.

Согласно фонду Hermitage Capital, эти факты были раскрыты аудитором фонда Сергеем Магнитским. В понедельник с такой информацией вышел пресс-релиз Hermitage Capital.

Расследование начато по обращению юристов Hermitage Capital, сообщивших об обнаружении двух счетов в крупнейшем молдавском банке Banca de Economii. Так называемая группа Клюева (связанная с высокопоставленными российскими чиновниками ОПГ) проводила крупные денежные средства через этот банк, сообщает RFI.

Молдавский Banca de Economii на 56% принадлежит государству. По информации Hermitage Capital, через него были проведены 53 миллиона долларов из России. Затем эти деньги поступили на счета других иностранных банков.

Национальный антикоррупционный центр Молдовы начал расследование в декабре 2012 года. По сообщениям центра, пока никакие счета в рамках расследования не замораживались. Антикоррупционный центр также отказался назвать имена подозреваемых.


Новости
по теме


Написать комментарий (11)

Экспорт




Курсы валют Национального банка

Валюта  21.12.14  22.12.14
EUR13 320,0013 320,00
USD10 900,0010 900,00
RUB187,00187,00



Вчера на сайте:

посетителей 328973
просмотров 2000535

Популярные новости

«Черная пятница» в Беларуси: Курс доллара - 14 150, евро - 17 400 (240290)

19.12, 12:33, — Экономика

Паника в России: евро вырос до 100 рублей, доллар - до 80 (104183)

16.12, 15:43, — Экономика

Леонид Злотников: Настоящая девальвация произойдет в ближайшие дни (82619)

20.12, 8:25, — Экономика

Лукашенко: Не надо ахать и охать, готовьтесь к Новому году и Рождеству (79578)

19.12, 14:55, — Общество

Фотофакт: «Зеленые человечки» в Минске (77327)

18.12, 18:52, — Политика

Доллар подскочил до Br11 500, в обменниках нет валюты (72055)

18.12, 16:08, — Экономика

Россия может попросить Лукашенко оставить должность (65808)

18.12, 15:51, — Политика

ОАЦ закрыл популярный сайт onliner.by (62136)

20.12, 17:52, — Политика

Российский политолог: Путин принял решение по Донбассу (57380)

17.12, 11:08, — Украина

Политолог: У Путина началась агония. В бешенстве он может начать наступление на Киев (52705)

15.12, 22:09, Олег Соскин, kyiv.osp-ua.info — Украина

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Старая версия сайта

Конституция Республики Беларусь:

"Статья 34. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды..."

Подписка

       

Введите ваш e-mail: