У Эстоніі знайшлі грошы расейскіх чыноўнікаў-карупцыянераў

Пракуратура Эстоніі паведаміла аб правядзенні расследавання ў дачыненні да фінансаў шэрагу грамадзян Расеі, якія магчыма, маюць дачыненне да гібелі Сяргея Магніцкага.

Праз эстонскія банкі, па словах мясцовых праваахоўнікаў, так званыя «недатыкальныя» адмылі частку з 230 млн даляраў, у крадзяжы якіх іх абвінаваціў памерлы аўдытар. Арыентыровачную суму «брудных» грошай, якія прайшлі праз эстонскую фінансавую сістэму, следства ўжо ведае. Зрэшты, аб замарожванні актываў гаворка пакуль не ідзе, піша NEWSru.com.

«Падазроныя аперацыі былі здзейсненыя ў 2008 годзе. Праз рахункі каля 10 замежных кампаній у эстонскіх банках прайшлі каля 10 мільёнаў даляраў», - цытуе газета Eesti Paevaleht дзяржаўнага пракурора Пірэт Паўкшціс.

Крыніцай інфармацыі для эстонскай пракуратуры быў, трэба меркаваць, былы працадаўца Магніцкага Hermitage Capital, які, як паведамлялася, падаваў запыты на праверку банкаўскіх аперацый да Аўстрыі, Фінляндыі, Кіпру і трох краін Балтыі. Паведамленні аб актывізацыі кіпрскіх пракурораў з'явіліся яшчэ ў канцы мінулага года, зрэшты, афіцыйных каментароў на гэты конт не паступала. Раней у студзені года бягучага аб «замарожванні» банкаўскіх актываў шэрагу грамадзян РФ паведамілі ў Швейцарыі, але зноў жа, неафіцыйна.

Затое ў пачатку гэтага тыдня Літва пацвердзіла факт правядзення расследавання. І больш за тое, прызналася ў «замарожванні» падазроных рахункаў, вялікая частка грошай з якіх ужо, праўда, сышла. У распараджэнні праваахоўнікаў засталося нешта каля 10-15 тысяч даляраў.

Па дадзеных шэрагу еўрапейскіх выданняў, таго ж Eesti Paevaleht, працу па запыце Hermitage Capital вядзе і латвійская пракуратура. Зрэшты, афіцыйных каментароў на гэты конт не паступала.

Эстонія перадае расследаванне за мяжу

Што тычыцца расследавання ў Эстоніі, то пракуратура дае на гэты конт вельмі скупыя каментары. Так, паведамляецца, што праверка была праведзеная ў 2012 годзе, пасля таго, як у праваахоўныя органы паступіла інфармацыя аб фактах адмывання грошай. Меркаванымі ашуканцамі былі выкарыстаныя тыя ж схемы, што і ў іншых краінах. А маштаб аперацый з «бруднымі» грашыма быў «уражлівым», адзначае Eesti Paevaleht.

Гэтым звесткі пра ўцягнутасць Эстоніі ў расследаванне «справы Магніцкага» абмяжоўваюцца - пракурор не назвала ні якія канкрэтна банкі былі заўважаныя ў здзяйсненні сумніўных аперацый, ні на рахунках якіх кампаній асядалі меркавана адмытыя мільёны. Таксама пакуль не паведамляецца аб планах мясцовых уладаў замарозіць падазроныя актывы, затое вядома, што ў далейшым расследаванні мясцовыя ўлады не зацікаўленыя.

«З Эстоніі грошы былі пераведзеныя ў іншыя дзяржавы, уладальнікамі рахункаў былі замежныя камерцыйныя ўстановы, якія прадстаўлялі замежныя грамадзяне, а пераводы ажыццяўляліся з дапамогай інтэрнет-банкінгу, так што падставы для ўзбуджэння крымінальнай справы ў Эстоніі няма», - цытуе пракурора Паўкшціс Delfi.

У той жа час, дадала пракурор, ёсць гатоўнасць усяляк дапамагаць следствам, пачатым у іншых дзяржавах: «Эстонскія праваахоўныя органы могуць у рамках міжнароднага супрацоўніцтва аказваць дапамогу тым дзяржавам, якія былі мэтавым прызначэннем злачынных грошай, і дзе дзейнічалі злачынцы».