28 сакавiка 2024, Чацвер, 22:02
Падтрымайце
сайт
Сім сім,
Хартыя 97!
Рубрыкі

Расейскі «кароль аднадзёнак» выводзіў грошы праз Беларусь

18
Расейскі «кароль аднадзёнак» выводзіў грошы праз Беларусь

Офіс буйнога міжнароднага аферыста Сяргея Данілачкіна знаходзіўся наўпрост «пад носам» у беларускіх уладаў.

Улады ЗША афіцыйна адмовілі Расеі ў экстрадыцыі генеральнага дырэктара ЗАТ «Волтэр ВОЛС Эстэт Мэнэджмэнт» Сяргея Данілачкіна. І цяпер яны могуць задаць Данілачкіну шмат цікавых пытанняў аб тым, як расейскія чыноўнікі праз Беларусь легалізуюць свае капіталы на Захадзе.

У Расеі Данілачкіна цяпер наважылі судзіць завочна. Першыя слуханні справы павінны адбыцца ўжо на наступным тыдні, 25 студзеня 2017 года.

Як распавяла «Росбалту» крыніца ў праваахоўных органах, Сяргей Данілачкін даўно і добра вядомы аператыўнікам. З іх звестак, у 2000-я гады ён заняўся бізнэсам для стварэння тысяч так званых фірмаў-аднадзёнак, якія рэгістраваліся на алкаголікаў, беспрацоўных і т. д. Гэтыя структуры ў далейшым выкарыстоўваліся пры розных махінацыях, у тым ліку для сыходу ад выплаты падаткаў. У нейкі момант Данілачкін стаў адным з лідараў расейскага рынку ў рэалізацыі «аднадзёнак».

Першапачаткова справа аб крадзяжах мільярдаў пад выглядам кампенсацыі ПДВ абяцала быць адной з самых гучных. Следства меркавала, што за афёрай стаяла адна злачынная група, якая складалася з ценявых фінансістаў і высокапастаўленых расейскіх чыноўнікаў розных груп. У фіктыўных пагадненнях, дзякуючы якім «аднадзёнкі» атрымалі магчымасць запатрабаваць выплаты ПДВ, фігуравалі адны і тыя ж фірмы і банкі. Як высветлілася, значная частка выкрадзеных мільярдаў, вывозілася з Расеі адным і тым жа шляхам. Праз ЗАТ «ПавНаст» грошы пераводзіліся прадстаўніцтву ў рэспубліцы Беларусь КOO «Ferdan Consult LLP». За дзейнасць «аднадзёнак» і складанне патрэбных дакументаў адказвала ЗАТ «Волтэр ВОЛС Эстэт Мэнэджмэнт».

Беларускае прадстаўніцтва брытанскай КOO «Ferdan Consult LLP», са звестак belaruspartisan.org на гэты момант ліквідаванае. Юрыдычным адрасам быў: г. Менск, пр.Партызанскі, д.8, корп.14, кім. 105. Адпаведна, кампанія знаходзілася ў юрысдыкцыі падатковай інспекцыі Ленінскага раёну беларускай сталіцы. І, вядома, дзіўна, што ў Беларусі нікога не зацікавіла кампанія, праз якую адмываліся мільярды. Можна нават сказаць, што беларускія ўлады нічога не бачылі і нічога не ведалі.

Зрэшты, і ў Расеі расследаваць справу з адмываннем грошай высокапастаўленымі падаткавікамі не спяшаліся. Гэтую справу вёў Дзяніс Нікандраў (цяпер знаходзіцца пад арыштам паводле абвінавачвання ў атрыманні хабару ад «злодзея ў законе» Шакро - Захар Калашоў) і пры ім з расследаваннем сталі адбывацца вельмі дзіўныя падзеі. Так, допыты ў будынку СК разам з Нікандравым вёў Аляксей Кулікоў - фігурант справы і ценявы суўладальнік «Крэдытімпэксбанка». (Праз гэты банк прайшла частка выкрадзеных сродкаў). Затым абвінавачванні паслядоўна былі зняты з усіх падаткавікоў «сярэдняга звяна». У выніку Дзяніс Нікандраў прызнаў, што адзіным арганізатарам афёр у крадзяжах з бюджэту больш за 9 млрд рублёў з'яўляецца ўладальнік «Волтэр ВОЛС Эстэт Мэнэджмэнт» Сяргей Данілачкін. Аднак дагэтуль ён даўно пражываў у ЗША, таму быў для расейскага следства недаступны. Аднак цяпер даступны для праваахоўнікаў амерыканскіх. Тэма транзіту незаконных даходаў расейскіх чыноўнікаў праз Беларусь даўно ўсплывае ў СМІ. Мяркуючы з усяго, ні расейскія, ні беларускія праваахоўнікі самі з ёю разабрацца не могуць. А, дакладней, не хочуць, бо не могуць жа пчолы ваяваць супраць мёду.

Напісаць каментар 18

Таксама сачыце за акаўнтамі Charter97.org у сацыяльных сетках