28 сакавiка 2024, Чацвер, 19:25
Падтрымайце
сайт
Сім сім,
Хартыя 97!
Рубрыкі

OCCRP: Дзеці экс-міністра нацбяспекі Азербайджана валодаюць шматмільённай нерухомасцю ў Лондане

10
OCCRP: Дзеці экс-міністра нацбяспекі Азербайджана валодаюць шматмільённай нерухомасцю ў Лондане
ЭЛЬДАР МАХМУДАЎ
ФОТА: CURRENTTIME.TV

Расследаванне журналістаў.

Дзеці былога міністра нацыянальнай бяспекі Азербайджана Эльдара Махмудава валодаюць актывамі і элітнай нерухомасцю ў Лондане, у тым ліку асабняком за $21 млн, на агульную суму, якая перавышае $111 млн. Пра гэта стала вядома з расследавання журналістаў з OCCRP, Finance Uncovered і Transparency International, паведамляе «Настоящее время».

У лістападзе 2019-га група хакераў узламала кліенцкую базу звестак Cayman National Bank, банка Кайманавых выспаў на востраве Мэн (падданства Вялікай Брытаніі). Журналісты прааналізавалі гэтыя звесткі і выявілі сярод кліентаў былога азербайджанскага чыноўніка.

Паводле звестак журналістаў, нерухомасць і актывы зарэгістраваныя на сына і дачку былога міністра: Анара і Наргіз Махмудавых.

Юрыст сям'і заявіў OCCRP, што грошы, на якія была набытая нерухомасць і заснаваны бізнэс, ім дасталіся ад продка па імі Аслан Ашураў, які жыў яшчэ ў XIX стагоддзі, а частка са сродкаў - сямейныя назапашванні.

Журналісты паспрабавалі адшукаць у радаводзе сям'і Ашурава, але ім гэтага не ўдалося, гэтак жа, як і не ўдалося знайсці пацверджанні заможнасці Махмудава да яго ўступлення на пасаду ў 1990-х. У афіцыйнай біяграфіі былога міністра гаворыцца, што ён быў родам з сялянскай сям'і, а ў 1990-х Махмудаў у банкаўскіх дэкларацыях паказваў, што гэтыя грошы ён зарабіў сам.

З унутраных дакументаў банка вынікае, што яшчэ ў 2016 годзе спецыяліст у камплаенсу разаслаў справаздачу, у якой ставілася пад сумнеў законнасць пэўных транзакцый, а таксама ўздымалася пытанне аб кампаніях, звязаных з Britannia Group Ltd, якая належыць Махмудавым. Неўзабаве банк перадаў гэтую інфармацыю ў аддзел фінансавых расследаванняў выспы. Ці было праведзена якое-небудзь расследаванне - невядома.

Эльдар Махмудаў у 1980-1990-х працаваў у Міністэрстве ўнутраных спраў у аддзеле барацьбы з арганізаванай злачыннасцю. Ён таксама працаваў у падраздзяленнях у барацьбе з наркотыкамі і эканамічнымі злачынствамі. У 2004 годзе яго прызначылі кіраўніком Міністэрства нацыянальнай бяспекі, але ў 2015 годзе прэзідэнт Ільхам Аліеў адправіў яго ў адстаўку.

Адной з версій адстаўкі Махмудава з'яўляецца тое, што ён узначальваў злачынную групу, што складалася з некалькіх супрацоўнікаў МНБ, якая займалася шантажом і рэкетам прадпрымальнікаў, якія ўчынялі якія-небудзь злачынствы. Дзейнасць Махмудава даўно трапіла ў поле зроку следчых: паводле некаторых звестак, яны атрымалі з прадпрымальнікаў мільёны манатаў.

Напісаць каментар 10

Таксама сачыце за акаўнтамі Charter97.org у сацыяльных сетках