OCCRP: Парашэнка кантраляваў шэсць афшораў, праз якія набываў творы мастацтва

Прэс-служба партыі былога прэзідэнта гэта адмаўляе.

Азнаёміўшыся з дакументамі, апублікаванымі ў выніку выцеку 2019 года, следчыя высветлілі, што ў пачатку 2010-х экс-прэзідэнт нібыта атрымаў кантроль над шасцю афшорным кампаніямі з дапамогай свайго памочніка Сяргея Зайцава. З іх слоў, гэта стала магчымым дзякуючы дзеянням аўстрыйскага банка Raiffeisen. Акрамя таго, даследнікі карупцыі выявілі: яшчэ 11 кампаній, якія абслугоўваюцца ў Raiffeisen, звязаныя з бізнэс-імперыяй Пятра Парашэнкі. Большасць кампаній былі зарэгістраваныя на Брытанскіх Віргінскіх выспах і на Кіпры, паведамляе nv.ua.

«Raiffeisen ідэнтыфікаваў Зайцава як бенефіцыярнага ўладальніка большасці з гэтых кампаній і ён падпісаў карпаратыўныя дакументы для іншых, нават калі яны кіравалі дзясяткамі мільёнаў даляраў для Парашэнкі да і падчас ягонага прэзідэнцтва, у адпаведнасці з лістамі і дакументамі, атрыманымі OCCRP», - гаворыцца ў расследаванні.

У 2018 годзе Управа ў пытаннях рынку Аўстрыі (FMA) аштрафавала Raiffeisen на 2,75 мільёна еўраў за «неадэкватную праверку асоб бенефіцыярных уладальнікаў і адсутнасць рэгулярнага абнаўлення неабходных дакументаў, звестак і інфармацыі, неабходных для разумення, хто валодае і кантралюе структуры, звязаныя з кліентамі падвышанай рызыкі ў спецыфічных індывідуальных выпадках».

Аднак тады FMA не ўдакладняецца, пра якіх менавіта кліентаў банка ідзе гаворка. У 2019 годзе Вярхоўны адміністрацыйны суд Аўстрыі скасаваў штраф. Таксама, паводле звестак OCCRP, у красавіку 2013 праз адну з такіх кампаній - Vernon - пяты прэзідэнт Украіны набыў творы мастацтва, агульны кошт якіх склаў 4,8 мільёна фунтаў стэрлінгаў. Сярод іх - палатно Ільі Рэпіна «Казакі на Чорным моры».

Са свайго боку, юрыдычныя дарадцы Парашэнкі на запыт OCCRP адмаўлялі ягонае дачыненне да афшорных кампаній: «Пятро Парашэнка не з'яўляецца акцыянерам, канчатковым бенефіцыярным уладальнікам або супрацоўнікам адной з гэтым кампаній».

У той жа час Сяргей Зайцаў не адказаў на запыт даследчыкаў. У 2016 годзе ў інтэрв'ю Інтэрфакс-Украіна ён адмаўляў, што кіраваў кампаніяй Intraco на карысць Парашэнкі. Банк Raiffeisen заяўляў, што яго юрыдычная праверка мае абмежаванні.

Прэс-служба партыі «Еўрапейская салідарнасць», якую ўзначальвае экс-прэзідэнт, у каментары «Украінскай праўдзе» таксама заявіла, што Парашэнка не з'яўляецца бенефіцыярам, не кантраляваў і не кантралюе ніводзін з афшораў, якімі, паводле дадзеных OCCRP, ён можа валодаць. Там распавялі, што далі даследчыкам адказы на пытанні і папярэдзілі аб магчымым судовым пазове «з прычыны таго, што OCCRP не першы раз распаўсюджвае расследаванні, дзе бурныя фантазіі аўтара падаюцца за довадныя факты», назваўшы публікацыю «новым фэйкам». Таксама ў ЕЗ дадалі, што скульптуры і карціны, згаданыя ў матэрыяле, Парашэнка набыў законна і паказаў іх у сваіх дэкларацыях.

У камандзе былога прэзідэнта заявілі, што папярэдні адказ ад юрыстаў Парашэнка OCCRP атрымаў яшчэ 25 лютага, але матэрыял выпусцілі толькі 3 траўня, абвінаваціўшы Офіс прэзідэнта ў «чорным піяры».

«Па збегу абставінаў ён ідэальна ўпісаўся ў чорнапіяраўскую кампанію, якую менавіта ў панядзелак інспіраваў Офіс прэзідэнта вакол травеньскага адпачынку Парашэнкі на Кіпры», - заявіла прэс-служба на запыт УП.

3 красавіка 2016 года аўтарытэтныя сусветныя СМІ апублікавалі так званыя Панамскія дакументы - злітыя дакументы Панамскай юрыдычнай кампаніі Mossack Fonseca, якая займалася рэгістрацыяй і абслугоўваннем афшорных кампаній. Маштабны выцек аб афшорах тычыўся, дарэчы, сотняў палітыкаў і вядомых людзей з усяго свету, сярод іх быў і тагачасны прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка.

Паводле гэтых звестак, кампанія Prime Asset Partners Limited (BVI), уладальнікам якой быў паказаны Парашэнка, была зарэгістраваная на Брытанскіх Віргінскіх выспах 21 жніўня 2014 года (пасля інаўгурацыі Пятра Парашэнкі).

У 2020 годзе ГБР пачала расследаванне ў дачыненні да Парашэнкі аб фактах, звязаных нібыта з адкрыццём кампаніі ў юрысдыкцыі Брытанскіх Віргінскіх выспаў.