У Беларусі затрымалі больш за 70 чалавек у межах маштабнай крымінальнай справы

Кіраўніком групы назвалі 25-гадовага мінчука.

Каля 70 чалавек затрымалі ў Беларусі па крымінальнай справе злачыннай сеткі па незаконным абароце сродкаў плацяжу, паведамляе «Зеркало» са спасылкай на Следчы камітэт.

Кіраўніком групы аператыўнікі называюць 25-гадовага мінчука. Ён стварыў у Мінску і абласных цэнтрах краіны разгалінаваную сетку, у склад якой уваходзіла больш за 25 удзельнікаў, якія аказвалі паслугі па незаконным абароце сродкаў плацяжу. Акрамя таго, у злачынную групу ўваходзілі больш за 50 «дропаводаў», якія афармлялі на падстаўных асоб банкаўскія карткі, абаненцкія нумары сотавай сувязі і фальшывыя ўліковыя запісы на розных рэсурсах і інтэрнэт-пляцоўках.

«Удзельнікі створанага ў злачынных мэтах сэрвісу з 2020 года займаліся распаўсюджваннем аўтэнтыфікацыйных дадзеных, якія знаходзіліся ў незаконным валоданні, з дапамогай якіх можна было атрымаць доступ да разліковых і гульнявых рахункаў, віртуальных кашалькоў, а таксама супрацьпраўным стварэннем і перапродажам уліковых запісаў у месенджарах, у бетінгавых кампаніях і на розных інтэрнэт-рэсурсах», — паведамілі ў СК.

Паслугамі дроп-сэрвісу карысталіся іншыя зламыснікі. У прыватнасці, такім чынам яны выводзілі злачынныя даходы.

«Для названых мэтаў арганізатарамі злачыннай дзейнасці было прыцягнута больш за 1700 падстаўных асоб, т. зв. «дропаў», з ліку грамадзян, што пражываюць як у Беларусі, так і за межамі краіны, на імя якіх афармляліся банкаўскія плацежныя карткі, гульнявыя рахункі, віртуальныя кашалькі і сім-карткі», — расказалі ў СК.

Дропавод — гэта чалавек са злачыннай групы, які шукае і наймае іншых людзей (дропаў) для здзяйснення махлярскіх аперацый з грашыма, атрыманымі злачынным шляхам. Дропаводы вербуюць дропаў, якія прадастаўляюць свае банкаўскія карткі і рахункі для вываду і абнаяўнення скрадзеных сродкаў, выступаючы такім чынам у ролі пасярэднікаў-саўдзельнікаў у махлярскіх схемах.

Следствам устаноўлена, што зламыснікі незаконна прадалі больш за 4000 рэквізітаў плацежных картак банкаў Беларусі, Расіі, Казахстана, Таджыкістана, Грузіі і іншых краін, а таксама гульнявых рахункаў розных букмекерскіх кантор і віртуальных ігральных устаноў.

«У ходзе маштабнай аперацыі, праведзенай следчымі і аператыўнымі работнікамі адначасова на тэрыторыі горада Мінска і абласных цэнтраў, у органы следства дастаўлена больш за 70 асоб, у тым ліку затрыманы арганізатар і кіраўнікі злачыннай дзейнасці, праведзена больш за 100 вобшукаў, па выніках якіх вылучаныя грашовыя сродкі, крыптавалюта і іншая маёмасць, набытая злачынным шляхам», — адзначылі ў СК.

Дзеянні затрыманых кваліфікаваныя па арт. 222 Крымінальнага кодэкса (Незаконны абарот сродкаў плацяжу і (ці) інструментаў). Арганізатар і кіраўнікі злачыннай дзейнасці ўзяты пад варту.

Вы можаце падтрымаць сайт Charter97.org наступным чынам:

РАЗЛІКОВЫ МУЛЬТЫВАЛЮТНЫ РАХУНАК ДЛЯ АХВЯРАВАННЯЎ:

Назва банка: Bank Millennium S.A.
Адрас: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa
IBAN: PL97116022020000000216711123
SWIFT: BIGBPLPW
Імя ўладальніка рахунку: Fundacja “KARTA ‘97”
рызначэнне аплаты: Darowizna na cele statutowe

Звязацца з намі можна праз адрас charter97@gmail.com