ЕС прызнаў Расію краінай падвышанай фінансавай рызыкі

Банкі ЕС будуць узмацняць нагляд за аперацыямі, звязанымі з Расіяй.

Еўрапейскі саюз уключыў Расію ў спіс дзяржаў з высокім узроўнем рызыкі з-за недахопаў у сістэме барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. Пра гэта гаворыцца ў тэхнічнай ацэнцы Еўракамісіі, якая выявіла ў Расіі «стратэгічныя прабелы» ў нацыянальных правілах і практыцы супрацьдзеяння фінансавым злачынствам, піша The Brussels Time (пераклад — сайт Charter97.org).

Уключэнне ў такі спіс азначае, што банкі і фінансавыя арганізацыі ў краінах ЕС абавязаныя прымяняць да аперацый, звязаных з Расіяй, больш жорсткія меры кантролю. Ідзе гаворка пра пашыраную праверку кліентаў, узмоцнены маніторынг трансакцый і абавязковую падачу справаздач аб падазронай актыўнасці.

Згодна з еўрапейскім заканадаўствам аб супрацьдзеянні адмыванню грошай, фінансавыя ўстановы павінны ўзмацняць нагляд за аперацыямі, звязанымі з Расіяй, у тым ліку праводзіць паглыблены аналіз крыніц сродкаў і ланцужкоў пераказаў.

Рашэнне Еўракамісіі ўступіць у сілу аўтаматычна, калі Еўрапарламент або Савет ЕС не выкажуць пярэчанняў на працягу месяца. Тэрмін разгляду можа быць падоўжаны яшчэ на адзін месяц.

Еўрапейскія заканадаўцы рыхтуюць істотнае ўжорстканне кантролю за фінансавымі патокамі, звязанымі з Расіяй, што можа ўскладніць працу расійскіх кампаній і прыватных асоб унутры ЕС.

Вы можаце падтрымаць сайт Charter97.org наступным чынам:

РАЗЛІКОВЫ МУЛЬТЫВАЛЮТНЫ РАХУНАК ДЛЯ АХВЯРАВАННЯЎ:

Назва банка: Bank Millennium S.A.
Адрас: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa
IBAN: PL97116022020000000216711123
SWIFT: BIGBPLPW
Імя ўладальніка рахунку: Fundacja “KARTA ‘97”
рызначэнне аплаты: Darowizna na cele statutowe

Звязацца з намі можна праз адрас charter97@gmail.com