Tut.by: "Chief Offshore Specialist" Detained In Belarus
35- 21.08.2019, 8:53
- 26,367
The handling has been carried out by the Financial Investigation Department of SCC.
The handling has been carried out by the Financial Investigation Department of SCC.
не того задержали, уж мы то знаем кто главный по офшорам ......
Replyпоходу ..
Replyэтого главного по оффшорам .взяли за язык ..длинный.
всем рассказал ,по секрету, что продал главному оффшор в арабских эмиратах..! и почем.!
Игорь Стуканов окончил Донецкое Высшее военно-политическое
Replyучилище и юридический факультет Академии управления при
президенте.
==========================
в военно-политическом училище. налогам и оптимизации не учат.
походу ..продавать оффшоры для" оптимизации " налогов учат в Академии управления при
президенте...
p/s.
школа.муз.училище .консерватория. -валюта.фарцовка.тюрьма.
может надо что-то в консерватории поменять ...
Забавное совпадение. Или почти совпадение. Когда разразился скандал с "Панамскими досье", там всплыла офшороторговая фирмочка (правда, не белорусская) одного бывшего замполита - выпускника Львовского военно-политического училища.
ReplyТо виолончелист, то муз. училище .... Класс
ReplyВасенька!!! Начинают вот трясти закончивших курсы президентской шарашки. Сразу видно чему там учат, не люде же лечить как вот меня... А по факту-то, трясут местных богатеньких Буратино! Ну а вообще ведь сначала сами напринимают дырявое законодательство, а потом, когда ловкие и сообразительные начинают пользоваться несовершенством законов, поднимается крик "караул, грабят". В законодательном органе юристы должны состоять а не кивалы!
ReplyСплошь политработники, до сих пор "золото партии" пополняют?
ReplyДействительно умные и предусмотрительные коммерсанты ни за что не стали бы пользоваться услугами этого деятеля. Ежу понятно, что конфиденциальность не могла быть обеспечена.
ReplyУмные и предусмотрительные бизнесмены вообше не начинают бизнес в РБ ! А минимизация налогов во всем мире не является преступлением. Даже Apple и Microsoft используют множество компаний.
ReplyНо есть одно "но": легальная оптимизация налогов (налоговое планирование) - это одно, а уклонение от уплаты налогов путём придания видимости законности хозяйственных операций, не имеющих законного содержания, сокрытие объектов налогообложения или занижение их размера - это совсем другое. И за это, поверьте, могут посадить и в Европе, и в США.
ReplyЯ не знаю, что там было у этого задержанного, но не могу исключить того, что иностранные компании, которые создавались с его помощью, были средствами совершения экономических преступлений. А может быть, и не были.
есть одно ...но.
Replyбогатые немцы ,американцы. живут в сша и германии и там своими богатства тратят и делают немцем и американцев чуточку богаче.
наши делают нас беднее и то , что. забрали у нас. тратят где-то там .за бугром ,. делая тех ,кто за бугром богаче ...
Да, Вася, это так.
ReplyИ если подтвердится, что г-н С. помогал (= пособничал) в этом уводе денег, включая возможное уклонение от уплаты налогов, то что же удивительного в уголовном деле и в задержании подозреваемого? Другой вопрос - всех ли подозреваемых и обвиняемых в "экономических" преступлениях надо заключать под стражу?
Мальчик для битья!
Reply"Офшор", как и топор сам по себе не хорош и не плох. Сам по себе он не орудие преступления. Другой вопрос - как этот торговец офшорами действовал: законно ли? Был ли пособником в совершении преступлений его клиентами?
ReplyСкорее всего, он консалтингом занимался. Плюс оформление, итп. Сейчас из него вытянут информацию, и хлопнут всех его клиентов. На нары могут пойти десятки человек, которые бы в любой стране спокойно работали и процветали.
ReplyДаю бесплатно ОЧЕНЬ ценный совет для всех бизнесов в РБ: если у вас что-то получилось, если вы нашли тему, которая приносит деньги — как можно быстрее начинайте перевод вашего бизнеса из РБ в любую другую страну.
Проверено многими. Не ждите, пока вас «хлопнут», отожмут, и поломают вам жизнь.
Далеко не только консалтингом. Думаете, если бы не сливал информацию о клиентах, столько продержался бы в этом бизнесе? В какой-то момент "куратор" мог уйти на пенсию, не передать источник в другие руки... и нет больше "крыши". Можно ли исключить такой вариант? Не думаю...
ReplyВот это самое "оформление и т.п.", скорее всего и потянуло на пособничество в уклонении от уплаты налогов.
ReplyОформление оффшора само по себе не является никаким преступлением. Хотя, в «сасуте» возможно все. Кто жил в РБ, те в цирке не смеются. Само наличие денег у бизнеса - это уже вызов для власти, и основание для того, чтобы под тебя начали «копать».
Reply"Оформление" само по себе - нет. Но использование - может быть и незаконным. Соответственно, помощь в таком использовании может оказаться соучастием в преступлении.
ReplyТем не менее очень много разного рода крутых и около бизнесменов закончили военное или хотя бы суворовское училище...Посмотрите биографии, почти все олигархи совка такие. Может там не учат, а "разрешают", садят так сказать на довольствие? И потом много лет с использованием гос аппарата "курируют" до поры? Может так и проявляются "деньги партии", а, товарисчи?
ReplyЭто был сервис для лохов. Те, кому нужны иностранные компании для серьёзных дел, занимаются их созданием в стране регистрации лично, с помощью профессионалов из той страны, но без таких "розничных" посредников у себя на родине.
ReplyСтранно, что так долго держался на плаву...
Ахаха. Сразу видно профана. Когда вам нужна виза в Бангладеш, вы в турфирму обратитесь, чтобы все сделали готовое и сами, или мотаться будете несколько раз фиг знает куда и с чем? Это я разжевал на доступном примере, чтобы понятно было.
ReplyА уровень «серьезности» для каждого свой. У Васи-синяка под подьездом это 6 рублей на бутыль белой. У Пети-работяги это 300 баксов. Итд.
Хи-хи,да ,да в этаких военно-политических училищах готовили и готовят "мальчиков" не для битья ,те "мальчики" другого назначенья....
ReplyС коммунистическим партбилетом " в тумбоче" и заветами строители светлого будущего...коммунизма...
Вот и строил он коммунизм,а тут ...
Интереснее другое - а сколько выпускников названной Академии уже сидят за подобные знания в "налогообложении" и экономике,какая-то не Академия ,а кузница кадров на нары...
Думаю, что не ошибусь, предположив такое: если задержанный не будет за некоторые особые заслуги переведён в статус удобного свидетеля обвинения (всех клиентов сдаст со всеми потрохами), то в суд поедет под конвоем в группе обвиняемых. Возможно, в составе организованной преступной группы.
ReplyДа был он уже свидетелем обвинения, был. Сдавал своих клиентов. Но "индульгенция" на этот раз, похоже, не сработала.
ReplyРоль свидетеля обвинения в уголовных делах об "экономических преступлениях" не является новостью для г-на С.
ReplyСтуканов - толковый мужик. Юрист.
Replyда торговал офшорами раньше.
сейчас от офшоров все банки мира шарахаются и просто молотить как раньше уже не получится.
Латышские айзик и рита протянули ноги придержав именем революции на счетах таких офшоров сотни миллионов долларов чем еще больше отвадили русскоязычный бизнес от офшоров///
УМНЫЙ "русскоязычный бизнес" избегал открытия счетов в Aizkraukles Banka и Rietumu Banka. Соответственно, услугами таких посредников и советников, как обсуждаемая здесь персона, не пользовался.
ReplyМай, вы всерьёз считаете, что юрист не может быть соучастником в преступлениях, совершаемых другими людьми, не важно - юристами или не юристами?
ReplyМужицкая толковость - не индульгенция. Не обстоятельство, исключающее противоправность деяния. И не основание для освобождения от ответственности.
ReplyНо не будем торопиться с оценками. Дело, надо полагать, будет расследоваться очень долго. Хотя бы потому, что без обращения за правовой помощью к компетентному органу Латвийской Республики (только ли этого государства?) в таком деле явно не обойтись. Ожидание результата потребует немало времени. Думаю, что не откажут. Налоговые органы разных государств вполне способны ко взаимодействию. Да и полиция с прокуратурой, когда речь идёт о налоговых преступлениях, вполне могут проявить готовность помочь иностранным коллегам.
Куда потянутся ниточки? Сколько их будет?
Кто-то слил инфу про главного "офшорчика" с миллиардами баксов на счетах, вот и трясут всех подряд, кто в теме.
ReplyЭто "государство" может что-нибудь делать кроме репрессий?
ReplyСтуканов с 1994-95 г. продавал оффшоры. Затем став стучать и продавать оффшоры работникам ДФР, АБВГД (КГБ), начал с их помощью устранять своих конкурентов по этому бизнесу в Беларуси. Сколько людей пострадало из-за этого "Пи...А" не пересчитать. По его наводке "селовики", которым он продавал свои оффшоры подставляли и оставляли людей голыми, садили их на большие сроки. Здесь другое. Наверно кто-то захотел из бывших работников наших органов занять его место по продаже оффшоров на таких эксклюзивных условиях. Или кому то дорогу перешёл. Поймите, он единственный в стране, кто ничего не боялся и предлагал открыто купить у него комплект документов по оффшорной компании и её сопровождению. Такого не мог себе позволить никто в этой стране. Только он. Вот и результат. Людей подставил, сдал своих клиентов, Ещё свою недвижимость своим бывшим кураторам отдаст (на Короля шикарный офис был раньше).Селовикам погоны и звания, возмещение "ущерба"в бюджет. Своя же "крыша" и придавила.Всё о жадности.
ReplyСудя по орфографии - знаток уровня ОБС (одна бабка сказала). Явно набрасывают из СК. Каких клиентов он сдавал, зачем, и как его клиенты могли быть его конкурентами? Бред!
ReplyМиллион юристов по всему миру откроют вам оффшорную компанию где угодно.
Только глупо в РБ вообще чем-то связанным с деньгами заниматься. У потомков коммуняк грабить и отбирать чужое уже в генах зашито.
А по-моему, комментарий Змагара выглядит вполне убедительно.
Reply