28 марта 2024, четверг, 18:26
Поддержите
сайт
Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стоимость биткоина оказалась зависимой от действий отдельных людей

Стоимость биткоина оказалась зависимой от действий отдельных людей

Израильские ученые обнаружили «торговых роботов», влияющих на курс криптовалюты.

Исследователи из Тель-Авивского университета обнаружили, что несмотря на распространенное мнение о невосприимчивости рынка биткоина к манипуляциям небольшого количества людей, на самом деле дело обстоит иначе. Оказалось, что небольшие группы или даже отдельные люди способны производить рыночные манипуляции, приводящие к резкому изменению стоимости криптовалюты. Результаты исследования опубликованы в Journal of Monetary Economics, а краткое их изложение приводит TechCrunch.

Криптовалютная система биткоина, запущенная в 2009 году, сегодня имеет множество участников, которые за вознаграждение проводят проверку подлинности транзакций и хранят последовательные цепочки данных об операциях с электронными деньгами — блокчейн. Участники биткоина, а также люди, стремящиеся инвестировать средства в развивающуюся криптовалюту, нередко принимают и участие в биржевых торгах. До сих пор считалось, что именно по этой причине манипуляция отдельных людей с криптовалютой на биржах не могут оказать существенного влияния на ее стоимости.

Исследователи из Тель-Авивского университета изучили эпизоды повышения стоимости биткоина, в результате которых курс криптовалюты в течение двух месяцев в конце 2013 года вырос со 150 до более чем одной тысячи долларов. Экономисты изучили историю торгов на ныне закрывшейся криптовалютной бирже Mount Gox, на которой в 2013-2014 годах торговались около 70 процентов всех добытых биткоинов. Выяснилось, что в период быстрого роста цены на криптовалютной бирже в торгах участвовали два торговых робота Markus и Willy, по всей видимости, принадлежащие одному человеку.

Курс биткоина на Mount Gox за всю историю торгов на бирже
Фото: bitcoincharts.com

Торговые роботы проводили интервенции, скупая биткоины в зависимости от движения рынка, тем самым раскачивая его и вызывая надувание пузыря. Примечательно, что несмотря на то, что торговые роботы проводили подтвержденные и проверенные транзакции, непосредственно ими покупаемые и продаваемые биткоины не контролировались. В целом, когда Markus и Willy принимали участие в торгах, стоимость биткоина росла в среднем на четыре процента в день. В результате манипуляций роботов их владелец получил более 600 тысяч биткоинов, стоимость которых тогда составляла 188 миллионов долларов.

Роботы не функционировали на бирже одновременно. Первым появился Markus, а после его деактивации начал действовать Willy. Эти роботы придерживались разных стратегий торговли, причем стратегия Markus была явно мошеннической. В списке его торгов была серия дублированных записей, с которых фактически не уплачивался традиционный биржевой сбор. Willy же, напротив, вел реальные торги с реальными пользователями. При этом ни один из роботов купленную криптовалюту никому не продал, что, вероятно, помогало удерживать биржу Mount Gox от коллапса.

Исследователи из Тель-Авивского университета не утверждают, что смогли найти конкретного владельца торговых роботов. Однако их исследование отчасти базируется на расследовании, проведенном пользователями Reddit. По итогам этого расследования пользователи предположили, что Markus и Willy были запущены основателем биржи Mount Gox Марком Карпелесом. К периоду, когда на бирже начался рост стоимости битокина, Mount Gox уже переживала серьезный кризис, который в итоге к 2015 году закончился банкротством.

Позднее выяснилось, что с 2011 года на Mount Gox были похищены около 650 тысяч биткоинов. Исследователи из Тель-Авивского университета предположили, что суммы украденных биткоинов и криптовалюты, купленной роботами, связаны. Не исключено, что биржа намерено запустила роботов, чтобы скрыть факт кражи биткоинов и поддержать свое финансовое положение. В частности, в конце 2013-го — начале 2014 года Mount Gox практически полностью заморозила выплату средств пользователям, продававшим криптовалюту на ее площадке.

Рынок биткоина, как и многих других криптовалют, подвержен сильной волатильности. В 2017 году стоимость криптовалюты уверенно росла и к середине декабря превысила уже отметку в 18 тысяч долларов. Затем курс биткоина начал снижатся. 17 декабря стоимость этой криптовалюты опустилась ниже 11 тысяч долларов — на момент написания заметки биткоин торговался по 10,7 тысяч долларов. Рыночная капитализация криптовалюты составляет около 179 миллиардов долларов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях