28 марта 2024, четверг, 22:34
Поддержите
сайт
Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Более половины получателей «золотых паспортов» Кипра сделали это незаконно

Более половины получателей «золотых паспортов» Кипра сделали это незаконно

Расследователи выявили несколько уловок, которые привели в заблуждение банки Кипра.

Почти 3500 "золотых паспортов" из 6779 выданных правительством Кипра родственникам богатых инвесторов в рамках Кипрской инвестиционной программы (КИП) были получены незаконно. К такому выводу пришла независимая комиссия, специально созданная для проверки этой программы, пишет kasparov.ru.

Программа "гражданство за инвестиции" начала работать в 2007 году и была прекращена в ноябре 2020 года. При президенте Тасосе Пападопулосе в рамках программы было предоставлено гражданство пяти инвесторам, при Димитрисе Христофиасе — 228. В 2013 году, когда кресло главы государства занял Никос Анастасиадис, программа была расширена, и в период его правления "золотые паспорта" получили 6546 человек. Это помогло привлечь в кипрскую экономику более 8 млрд евро инвестиций.

B августе 2020 года Al Jazeera опубликовала расследование Cyprus Papers, основанное на

утечке данных о 2,5 тысячи человек, которые получили кипрское гражданство по государственной инвестиционной программе. Среди них оказалось около тысячи россиян.

Некоторые из них, сообщала Al Jazeera, могли получить "золотые паспорта" с нарушением условий, в том числе чтобы скрыться от правосудия. Среди них бывший владелец "Группы компаний 1520" Юрий Ободовский и бывший гендиректор "Межрегионгаза" Николай Горновский, которые на момент получения паспорта были в международном розыске.

Расследователи выявили несколько уловок, которые привели в заблуждение даже банки Кипра. В частности, среди самых популярных уловок была разбивка инвестиций на более мелкие денежные переводы, чтобы избежать привлечения внимания банка к инвестору, внесение депозита на клиентские счета или непосредственно в компанию по развитию земли, чтобы исключить вариант открытия счета на имя инвестора и, соответственно, избежать его надлежащей проверки.

Одной из популярных уловок было использование вкладов в качестве залога для получения инвесторами ссуд на соответствующую сумму. Инвестор мог положить 5 млн евро на банковский счёт и одновременно оформить ссуду под залог депозита, а затем отправить деньги обратно в страну, гражданином которой он являлся.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях