Кітайскія банкі пачалі масава блакаваць рахункі расейскім кампаніям

Актыўна блакуюць рахункі буйныя банкі.

Расейскія кампаніі сутыкнуліся з блакаваннем рахункаў у буйных кітайскіх банках праз тое, што іх юрыдычныя адрасы супадаюць з адрасамі арганізацый, якія знаходзяцца пад санкцыямі, распавялі РБК юрысты і спецыялісты, якія спецыялізуюцца на разліках з КНР.

З іх слоў, такія абмежаванні апошнім часам сталі набываць масавы характар. Актыўна блакуюць рахункі буйныя банкі - Bank of China і Chouzhou Commercial. У іх «чорныя спісы» патрапіў адзін з адрасоў масавай рэгістрацыі юрыдычных асоб у Турцыі, а таксама блізу дзесяці адрасоў у Ганконгу, кажа прадстаўнік юрыдычнай кампаніі Amond & Smith Іван Ціханёнак.

«У Турцыі «чорная пазнака» прыляцела кампаніям, зарэгістраваным на адрасе: No: 52 Hasat Sk., Kamara Iç Kapi No:1, Merkez Mah., Sisli, Istanbul, 34381, Turkey. У Ганконгу сапсаванымі былі добра ўсім знаёмыя адрасы напрыклад, Room 19C Lockhart Centre 301-307, Lockhart Rd. Wan Chai, Hong Kong і шэраг іншых», - удакладніў юрыст.

Пад абмежаванні патрапіў і як мінімум адзін адрас на тэрыторыі Расеі, кажа гендырэктар юрыдычнай кампаніі "Сінарус" Сурана Раднаева. «Гэта прывяло да таго, што цяпер банк [Bank of China] праводзіць праверку не толькі адрасоў кампаніі, якой не пашанцавала мець адзін і той жа адрас з падсанкцыйнай кампаніяй. Таксама правяраецца яе назва, від дзейнасці і генеральны дырэктар. На час праверкі выкарыстанне рахункаў абмежаванае», - паведаміла Раднаева.

Міжнародная практыка зыходзіць з таго, што знаходжанне кампаніі на адным адрасе з падсанкцыйнай асобай з'яўляецца чырвоным сцягам, і контрагенту патрабуецца правесці праверку, каб пераканацца, што напраўду гэтая кампанія не дзейнічае ў інтарэсах абцяжаранай санкцыямі асобы, кажа дарадца калегіі адвакатаў Pen & Paper Раман Кузьмін.

Адрасы кампаній, якія патрапілі ў «чорны спіс» - досыць сур'ёзная праблема, якая можа пацягнуць не толькі складанасці з бесперабойнай працай рахунку, але і прывесці да яго закрыцця, адзначае Ціханёнак.

Для зняцця абмежаванняў кампаніі неабходна змяніць адрас, мяркуе юрыст CLS Ганна Далгова. Аднак Кузьмін з Pen & Paper мяркуе, што гэта можа не дапамагчы. «Калі дапусціць, што кампанія сапраўды мае сувязь з падсанкцыйнай асобай, то змена адрасу ніякім чынам яе не ліквідуе, а таму нельга выключаць, што банк не прыбярэ кампанію з «чорнага спісу», - кажа юрыст.

У выпадку, калі змена адрасу немагчымая, давядзецца даказаць банку, што інфармацыя аб накладзеных санкцыях не звязана з кампаніяй-кліентам, аднак гэта можа заняць доўгі час, адзначылі ў кансалтынгавай кампаніі ITSWM.

Вы можаце падтрымаць сайт Charter97.org наступным чынам:

РАЗЛІКОВЫ МУЛЬТЫВАЛЮТНЫ РАХУНАК ДЛЯ АХВЯРАВАННЯЎ:

Назва банка: Bank Millennium S.A.
Адрас: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa
IBAN: PL97116022020000000216711123
SWIFT: BIGBPLPW
Імя ўладальніка рахунку: Fundacja “KARTA ‘97”
рызначэнне аплаты: Darowizna na cele statutowe

Звязацца з намі можна праз адрас charter97@gmail.com