Пяць адрозненняў «Райскіх дасье» ад «Панамскага»

Тлумачым, чым адрозніваецца новая порцыя выкрыццяў ад папярэдніх.

Міжнародны кансорцыум журналісцкіх расследаванняў (ICIJ) у нядзелю, 5 лістапада, апублікаваў першыя вынікі аналізу сакрэтных файлаў, якія атрымалі назву «Райскія дасье». У іх задакументаваная дзейнасць дзесяткаў кампаній і фізічных асоб у афшорах - невялікіх краінах або тэрыторыях з ільготным падатковым рэжымам. Журналісты з 67 дзяржаў, якія ўваходзяць у ICIJ, на працягу некалькіх месяцаў вывучалі файлы, якія трапілі ім у рукі, піша DW.

Публікацыя высноў адбылася праз паўтара года пасля з'яўлення «Панамскіх дасье», што дагэтуль лічыліся найбуйнейшай уцечкай інфармацыі, з якой даводзілася працаваць журналістам. Новая порцыя выкрыццяў падобная да папярэдніх, але ёсць і адрозненні.

Памер дасье

Аб'ём цяперашніх уцечак меншы, калі лічыць у адзінках лічбавай інфармацыі: 1,4 супраць 2,6 тэрабайта - столькі «важылі» архівы Панамскай юрыдычнай фірмы Mossack Fonseca, якая займаецца рэгістрацыяй афшорных кампаній. Калі ж параўноўваць колькасць дакументаў, то «Райскія дасье» большыя: 13,4 млн. супраць 11,5 мільёна. З гэтай прычыны і колькасць журналістаў, якія былі задзейнічаныя ў аналізе інфармацыі, была прыкладна аднолькавай - блізу 400 чалавек.

Размах уцечак

Адрозненне «Райскіх дасье» ад «Панамскіх» заключаецца ў тым, што цяперашнія публікацыі грунтуюцца не на архівах адной фірмы, а на цэлым шэрагу крыніц. У агульнай складанасці, па сцвярджэнні газеты Süddeutsche Zeitung, у аснову матэрыялаў легла 21 уцечка, якая дае ўяўленне аб рабоце ў 19 афшорных юрысдыкцыях. Ільвіную долю дакументаў склалі архівы двух фірмаў - адвакацкай канторы Appleby і кампаніі па давернаму кіраванню Asiaciti Trust.

Імідж: Mossack Fonseca і Appleby - дзве вялікія розніцы?

Прынамсі так было прынята лічыць дагэтуль. Панамская Mossack Fonseca не лічылася фірмай, якая старанна клапоціцца пра імідж і пра тое, каб старанна правяраць сваіх кліентаў. Таму калі паўтара гады таму выліўся скандал з «Панамскімі дасье», то прыхільнікі афшорных угод абаранялі сваю пазіцыю тым, што гаворка, на іх думку, ішла аб «паршывай авечцы» галіны.

Appleby, наадварот, уваходзіла ў «магічнае кола афшораў» - групу найбольш рэспектабельных адвакацкіх кантор, якія прадстаўляюць паслугі ў рэгістрацыі кампаній у так званых падатковых аазісах. «Калі нават у «магічнага кола» справы ідуць не так, то трэба меркаваць, што праблема ёсць ва ўсёй афшорнай фінансавай сістэмы», - цытуе газета Süddeutsche Zeitung Джона Крыстэнсэн з незалежнай арганізацыі Tax Justice Network, якая змагаецца з ухіленнем ад падаткаў.

З пункту гледжання складальнікаў «Райскіх» і «Панамскі дасье», абедзве канторы недастаткова рабілі для праверкі паходжання фінансавых сродкаў кліентаў, патуралі тым самым карупцыі і адмыванню грошай. У адрозненне ад Mossack Fonseca, якая абрала тактыку маўчання, адвакацкая кантора Appleby актыўна абараняецца, сцвярджаючы, што ніякіх парушэнняў закона ў дакументах, якія трапілі ў прэсу, не бачыць.

Значэнне выкрыццяў

16 кастрычніка 2017 года на Мальце ад выбуху бомбы, закладзенай у аўтамабіль, загінула журналістка Дафне Каруана Галіцыя. Гэта адбылося праз паўтара года пасля таго, як былі апублікаваныя «Панамскія дасье». Дафне не была сябрам журналісцкага аб'яднання, што аналізавалі гэтыя дакументы, але, адштурхнуўшыся ад апублікаваных матэрыялаў, правяла ўласнае расследаванне ў дачыненні да тагачаснага прэм'ер-міністра Мальты.

Скандал, які выклікалі яе выкрыцці, прывёў да датэрміновых выбараў у гэтай краіне-сябра ЕЗ. Шэраг краін з ільготным рэжымам падаткаабкладання і магчымасцямі мінімізацыі падаткаў, напрыклад Нідэрланды і Андора, прынялі пастанову адмовіцца ад шэрагу такіх практык.

Акрамя гэтага, у Ісландыі «Панамскае дасье» прывяло да адстаўкі прэм'ер-міністра і пяці іншых палітыкаў, а прэзідэнту давялося адмовіцца ад намеру зноў балатавацца на гэтую пасаду. Свае пасады пакінулі кіраўнікі некалькіх буйных кампаній (напрыклад, банка ABN Amro), а таксама прэм'ер-міністр Пакістана.

Іншымі словамі, публікацыя «Панамскае дасье» не прайшла бясследна. Больш сумнеўна, што не меншы ці нават большы эфект выклічуць публікацыі «Райскіх дасье». Перш за ўсё таму, што апісаныя ў іх факты па большай частцы не выглядаюць парушэннем закона.

Крытыка афшорнай сістэмы

Менавіта ў гэтым, магчыма, галоўнае адрозненне апошняй уцечкі інфармацыі: абсалютная большасць апублікаваных звестак, на першы погляд, не маюць складу злачынства. Апісаныя практыкі вядомыя і легальныя.

«Легальныя, але несправядлівыя», - заўважыла Зільке Грунвальд з швейцарскага часопіса Beobachter, якая ўдзельнічала ў іншым буйным міжнародным расследаванні 2017 года - апісанні схемы адмывання грошай з Расеі, якая атрымала назву «Руская пральня» ці «Ландрамат». Паводле яе вядзецца крымінальнае расследаванне ў Швейцарыі.

Публікацыю «Райскіх дасье» Грунвальд таму называе «крытыкай сістэмы». На думку журналісткі, галоўныя пытанні ў кантэксце новай уцечкі павінны гучаць сёння так: чаму магчыма ўхіляцца ад падаткаў у такой форме, калі наступіць палітычная рэакцыя і што патрабуецца, каб пачаліся палітычныя змены.