Baltic financial intelligence services reveal information on Belarusians to State Control Committee
49- 18.05.2013, 0:16
A citizens of Belarus tried to withdraw $1.5m from a bank in a neigbouring state and found himself in Belarus's State Control Committee.
вот Вам и образ " Пресвятой Мадонны"!
ReplyАдкуль іх з такімі рэпамі бяруць, у КГБ у прабірке вырошчваюць?
ReplyВ финансовых разведках Балтии сидят люди российских спецслужб.
ReplyСами деньги не умеете зарабатывать, и другим не даёте.
ReplyКак Ленинский девиз - "чтоб не было богатых" !!!
Замечательно, скажите куда все деньги девались народные? Никого с зачесом около банкомата не засняли?
ReplyВы издеваетесь? Какой банкомат? 1,5 млн в банкомате - смешно просто!
Reply150 пачек - полтора чемодана, если сотнями, десятками - уже наверное в грузовик грузить надо. Каждому ведь известно что в странах Балтии самая мелкая разменная купюра это сто баксов, а безлимитный банкомат всегда выдаст тебе пару лимонов похавать в макдональдсе.
ReplyВ Латвии самая крупная купюра 500 лат. Примерно 1000 долларов в эквиваленте.
ReplyТак а зачем ему 1618 самых крупных купюр (которыми естественно набиты латышские банкоматы), которые он потом нигде не сдаст? А если сдаст, то курс будет в полтора раза ниже, т.к. банку придется вывозить их обратно за свой счет.
ReplyВ статье не говорится, что деньги снимались в банкомате. Говорится о фото, которое сделано возле банкомата. Это не одно и тоже. Читайте внимательно.
ReplyЛюбое государство вправе бороться с организацией, ведущей подрывную деятельность в стране. Поэтому взаимодействие финансовых разведок можно только приветствовать
там же написано что пытался а есть ли они у него или нет это уже второй вопрос
Replyнасколько надо быть глупым чтобы при имении 1.5 млн пытаться снять их с банкомата что за бред
У власти что в Литве, что в Латвии сейчас находятся довольно одиозные и циничные личности.
ReplyОтлично! Как насчет сведений о деньгах "семьи"???
ReplyДавай ..пиши насчёт "денег" семьи!!!
ReplyВ этом направлении они не сотрудничают!.........
ReplyПочему же..?)) Наоборот сотрудничают... Совместно охраняют эту информацию.
ReplyВ силу того , что у них двустороннее сотрудничество, эта информация охраняется так же как и в РБ.... Тем более по этим вопросам из РБ запросов ведь не поступает...)
ReplyПро деньги "семьи" может ответить только новый Викиликс. Где он?
Replyнаивный какой-то бизнесмен попался) и так понятно,что любые суммы отслеживаются ! а страны балтии после кипра ессена шестерят )
Replyблин!!!!
Replyв ЛЮБОЙ НОРМАЛЬНОЙ СТРАНЕ манипуляции, а тем более обналичка, полутора миллионов привлекает внимание спецслужб. неважно каких. если этот человек не засветился в списке Форбс, то это криминал с 90% вероятностью. и власти страны должны пресекать подобное, чтобы избежать попадания в список стран, где возможны серые схемы.
ты бы лучше подумал чем власти эти занимаются. воры ловят воров. наиздавали законов для своей защиты и всебезнаказанности для себя вот и пользуйтесь ими сами.
Reply"По мнению финансового разведчика, сокрытие налогов в оффшорах как массовое явление в белорусском бизнесе отсутствует." - Вы народ РБ совсем за баранов считаете??? Расскажите тогда, как такие суммы зарабатываются честным путем??? Ублюдки!!!!
ReplyВам говорят о МАССОВЫХ явлениях. А то, на что Вы намекаете, таковым не является.
ReplyЧестным путем... пример - молодой парень из РФ кстати, несколько лет работал над синтезом длинных цепочек днк и получил несколько миллионов инвестиций в развитие много миллиардной технологии. Вот вам и честный миллионер, и возможно, будущий честный миллиардер.
Replyне смеши.миллиардером будет тот кто в него вложит бабло. а он в лучшем случае будет миллионером. да и то вряд ли, у людей такого склада другие цели, задачи и интересы.
ReplyНе кипятитесь. Тем, кому "положено" в Беларуси зарабатывать выше среднего, нет нужды прятать деньги от налогов. Честной конкуренции почти нет, поэтому % прибыли завышен и легче уплатить налоги и не прятаться. Кормушка не велика и легко контролируется
Replyв его Департаменте может оказаться Lotus Notes/ Domino от ІВА господина Левтеева, чья компания без прибалтийских банков себя в Беларуси и не мыслила никогда.
ReplyЭто нормальный подход. Сейчас везде так. Даже Швейцария, при необходимости, начала выдавать всю информацию о своих вкладчиках.
ReplyА банки то "молодцы",пока клиент бабки не снял , деньги в обороте ,тишина, как только потянулся жадными рученками так сразу и сдали.
ReplyДаааа, это что ж за банкомат, в котором 1,5 млн поместилось - это раз. А два - подойдите к нашему банкомату и попробуйте снять ну хотя бы 10 000. Да во всём мире в банкоматах ограничения, сумму превышающую эти ограничения можно получить только в банке лично с предъявлением удостоверения личности, а сумму в 1, 5 млн можно снять только в отдельной кабине, пройдя процедуру за подписью не менее трёх работников банка.
Replyэто настоящий латвийский банкомат. специально для снятия отмытых денег.
Replyя вообще дурею с властей, им обворовывать государство можно, а людям нельзя. это как так поясните мне.
По мнению финансового разведчика, сокрытие налогов в оффшорах как массовое явление в белорусском бизнесе отсутствует.
Reply________________________________________________________________________________________
Основная масса бизнесменов деньги собирают неспеша, откладывая на дом, машину и т.д. А те, кто работает через офшор, по крупному, как мух раздавят КГК, если они хотя бы дернутся, поскольку доля откатывается "самому чзснаму бизнесмену на планете".
В глаза посмотрите: чистая совесть, горячее сердце, холодный ум.
ReplyВ Нюрнберге все такие-же хором говорили, что расстреливали, сжигали и грабили людей строго по закону.
А почему этот человек на свободе?! Или не всю информацию передали по зашифрованным каналам связи? Или он откупился?
ReplyА что он совершил? Заработал 1.5$ и с вами не поделился? Шариковы, такие Шариковы!
ReplyЧеловек вместо того, чтобы перевести со счёта на счёт деньги безналом, обналичил и перенёс их на другой счёт. О чём это говорит - о том что попытка кражи 1,5 млн долл. не удалась. Так что владельцы счетов в прибалтийских банках - можете спать спокойно, вашим сотрудникам не дадут вас обокрасть
ReplyКоррупция это явление распространенное не только внутри одной страны но и на международной арене. Пособники режима, как принято говорить- пятая колонна, имеются и за пределами Белоруссии. Благими намерениями дорога вымощена в ад.Многие простые чиновники и не подозревают кто и как манипулирует ими, что и как произойдет в реальности. Для этого нужны исполнительные и без мозгов люди. Но это путь в никуда- тупик и развал.
ReplyСокрытие налогов в оффшорах как массовое явление в белорусском бизнесе отсутствует, потому что в оффшорах находятся деньги семейки Лу и его приближенных. А у нищего белоруса сейчас хоть бы хватило зарплаты заплатить за квартиру и поесть.
ReplyО том, что такая финансовая разведка велась и всегда будет вестись, не надо никому читать морали, потому как у любых спецслужб в мире работа такая. Политики наших стран ругаются или дружат, а мы ведем разведку, в том числе и по подозрительным финансовым потокам. Работа такая, пусть президенты там враждуют или целуются в засос, а у разведки работа добывать секреты и обеспечивать безопасность своей(!) страны. Поэтому не надо финансовой разведке читать морали, этим вы не исправите ни самих разведчиков, ни их высшее руководство.
Replyну и дурак же ты. ты не государство в лице народа защищаешь, а тех воров что воруют тоннами. по каким подозрительным финансовым потокам ведете вы работу, самому не смешно. на кого укажут на того и лаете, шавки подзаборные. работа у него такая, идиота кусок.
ReplyЛюди, что боролись за свободу Литвы, Латвии, Эстонии и др. стран коммунистического блока в 80 - 90 годы прошлого века ( например - Лансбергис ) давно ушли из реальной власти. А на их место ( как всегда было в человеческой истории ) пришли новые политики с голодными желудками и минимумом нравственных тормозов. Неужели это непонятно ?
ReplyАлясандр Максіменкаў, кіраўнік Департаменту Фінансавага Маніторынгу Камітэту Джяржаўнага Кантролю НЕ НАЗЫВАЕ ІМЯ
ReplyНАМЕСНІКА ДЫРЭКТАРА, ДЫРЭКТАРА І НАЗВУ ГЭТАГА ДЖЯРЖАЎНАГА ПРАДПРЫЕМСТВА.
Это уже не шутка, а СЛУЖЕБНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ Александра Максименкова.
Этот чиновник СОДЕЙСТВУЕТ ВЫВОДУ ДЕНЕГ ГОСПРЕДПРИЯТИЙ за пределы Беларуси. Он ПОКРЫВАЕТ преступников.
Судить тут человека по той информации, что тут есть невозможно. Может у него есть свой бизнес и это доход, а может украл? Про страны Балтии давно понятно, что там как и здесь есть оппозиция, а есть официальная власть и пропаганда. Там не все поддерживают то, что у нас творится, да и равнодушных к нашим проблемам хватает.
ReplyКогда наконец КГК узнает, где, в каких банках, хранит свои наворованные деньги, снимает, переводит и управляет ими по собственному усмотрению Кемаль Лукатюрк?
ReplyДелаю наводку: сейчас этот Кемаль строит себе мавзолей по образу и подобию мавзолея в Анкаре. Проверить надо эти каналы...
Информацию о литовских банковских счетах правозащитного центра «Вясна» предоставил белорусской стороне Минюст Литвы в рамках действующего с Беларусью договора, по запросу белорусской стороны.
Reply-----------------------------------------------------------------------------------------
А как насчет банковских счетов "семьи" и наших высокопоставленных чиновников и олигархов за рубежом? Или им нет необходимости "отмывать деньги", вырученные, скажем, за наркоту и нелегальную продажу оружия?
Ядвиге.Да уже лет 15 как все в мире ищут счета семьи----если-бы они были их уже давно-бы нашли----все остальное просто сплетни---нужны факты а их нет---поэтому пока молчите.
Replyрустам, 12:50, 18.05
ReplyМолчать? Да вы с ума сошли! Я же ради вашего хозяина стараюсь: слухи-то ходят! Так почему бы родной финансовой полиции не порыть асфальт вместе с зарубежными коллегами, да не проверить всех родственников и знакомых, на которых счета могут быть оформлены? А вот когда и после этого ваш шеф с приближенными останется в белой манишке, полагаю, даже самая недоверчивая оппозиция поверит, что золотые часы он купил на сданные поллитровые банки, а парфюм, стоимостью в две тысячи баков, - продавая на Жданах шерстяные носки, связанные вместе с Колей долгими зимними вечерами!
Переводы свыше 3 тысяч отслеживаются о всем мире. Не фиг катить на Балтию. И потом, что за сумма в полтора миллиона? Вот это как раз и есть грошики высокопоставленных чиновников и приближенных олигархов за рубежом,а не бедолаги ипэшника. Так что ЯДвига, не переживайте
ReplyДа еще в нищих США дети кушают крыс с голодухи !!! ЛУКА БРАВО !!! ТЫ ЛУЧШИЙ.
Reply