Закон Магніцкага у дзеянні

Пракуратура Нью-Йорка патрабуе канфіскаваць маёмасць расейскага бізнесмена.

Федэральная пракуратура Паўднёвай акругі Нью-Йорка накіравала ў суд першы грамадзянскі пазоў у рамках «закона Магніцкага», з патрабаваннем канфіскаваць нерухомасць у кампаній, якія падазраюцца ў схеме адмывання грошай, якую выявіў аўдытар фонду Hermitage, піша Коммерсантъ.

Асноўным адказчыкам названая кіпрская кампанія Prevezon Holdings Ltd і яе даччыныя структуры ў ЗША, якія належаць сыну чыноўніка ўрада Маскоўскай вобласці Дзянісу Кацыву.

Па дадзеных следства, ён з дзелавымі партнёрамі выкарыстаў частку сродкаў, выкрадзеных у выніку афёры з фондам Hermitage, для куплі дарагога жылля і камерцыйнай нерухомасці ў Нью-Йорку.

Прадстаўнік Кацыва сцвярджае, што яе кліент ніякіх грошай з фонду не атрымліваў.

Пра пазоў да расейскіх бізнесменаў паведаміў федэральны пракурор Паўднёвай акругі Нью-Йорка Прыіт Бхарара.

«Гэты запыт аб канфіскацыі маёмасці з'яўляецца найважнейшым крокам у раскрыцці складанай схемы адмывання грошай, атрыманых злачынным шляхам», - падкрэсліў пракурор.

Бацька Дзяніса Кацыва, Пётр Кацыў, які займаў у свой час пасады віцэ-губернатара і міністра транспарту Маскоўскай вобласці, цяпер узначальвае абласное ўпраўленне па ўзаемадзеянні з федэральнымі органамі дзяржаўнай улады. Акрамя таго, у дакументах следства фігуруюць і дзелавыя партнёры Кацыва-малодшага - прадпрымальнікі Аляксандр Літвак і Цімафей Крыт.

У пракуратуры сцвярджаюць, што тры бізнесмена мелі самае непасрэднае дачыненне да адмывання сродкаў, выкрадзеных падчас афёры з падатковымі выплатамі фонду Hermitage. Тады бюджэт недалічыўся 5,4 млрд руб., скрадзеных пад выглядам кампенсацыі ПДВ, а затым пераведзеных у афшорныя кампаніі.

У прад'яўленым абвінавачванні, адзначае выданне, гаворка ідзе пра дастаткова нязначныя сумы.

У пачатку лютага 2008 года банк Крайні Поўнач пералічыў малдаўскім кампаніям Bunicon-Impex і Elenast-COM два траншы на агульную суму 250 млн руб. Ужо на наступны дзень сродкі былі канвертаваныя і зноў жа двума траншамі $410тыс . і $447 тыс. пераведзеныя на рахунак, адкрыты кіпрскай кампаніяй Prevezon Holdings Ltd у швейцарскім банку UBS.

Асноўным уладальнікам Prevezon з'яўляецца Дзяніс Кацыў - яму належыць 99% кампаніі. Яшчэ 1% кантралюе фірма Martash Investment Holdings Ltd, зарэгістраваная на Брытанскіх Віргінскіх выспах, якую спадар Кацыў кантралюе разам з Аляксандрам Літваком. Там жа зарэгістраваныя яшчэ дзве фірмы, якія належаць спадару Кацыву і якія прымалі ўдзел у здзелках з нерухомасцю ў Нью-Йорку - Ferencoli Investments Ltd і Kolevins Ltd. Дырэктарам апошняй і быў згадваны следствам Цімафей Крыт.

У мінулым годзе Дзяніс Кацыў ужо спрабаваў абвергнуць абвінавачванні ў свой адрас, заявіўшы, што набыў кіпрскую фірму Prevezon толькі ў чэрвені 2008 года і, адпаведна, нічога не ведаў пра пераводы выкрадзеных грошай. Тым не менш следства сцвярджае, што як мінімум з 2007 года сын высокапастаўленага чыноўніка ўдзельнічаў ва ўсіх бізнес-здзелках, праведзеных гаспадарамі Літваком і Крытам, а перад купляй кіпрскай кампаніі «цалкам праверыў, адкуль паступалі сродкі і як яны былі выкарыстаныя».

У 2009 годзе Prevezon была зарэгістраваная ў Нью-Йорку ў якасці замежнай карпарацыі і адразу ж пасля гэтага набыла дзве кватэры на Pine Street ў Ніжнім Манхэтэне. Агульная сума здзелкі тады перавысіла $2 млн.

Пазней Кацыў зарэгістраваў у Нью-Йорку яшчэ некалькі кампаній з падобнымі назвамі, якія павінны былі кіраваць набытай нерухомасцю. Так, напрыклад, Prevezon Soho USA LLC адказвала за ўтрыманне кватэры на Wooster Str. коштам $6,3 млн., а Prevezon Seven USA LLC - за кватэру на 7-й авеню, набытую за $6,5 млн.

Усяго ў пазоўнай заяве згадваюцца дзевяць кампаній, якія кіравалі «чатырма жылымі памяшканнямі класа люкс і двума нежылымі памяшканнямі, прызначанымі для камерцыйнага выкарыстання».

Пракуратура настойвае, што пры набыцці гэтай нерухомасці былі выкарыстаныя сродкі , атрыманыя ашуканскім шляхам. Уладальнікам пагражае канфіскацыя маёмасці. Сродкі, якія належаць ім на банкаўскіх рахунках, павінны быць арыштаваныя, а самі прадпрымальнікі прыцягнутыя да адказнасці за адмыванне грошай.

Нагадаем, Цвярскі суд Масквы на першым у расейскай гісторыі працэсе над мёртвым чалавекам прызнаў Магніцкага, які памёр 16 лістапада 2009 года, вінаватым ва ўхіленні ад выплаты падаткаў і спыніў у дачыненні да яго справу ў сувязі са смерцю. Браўдэр за тое ж злачынства быў асуджаны завочна да дзевяці гадоў пазбаўлення волі.

Вердыкт выклікаў магутны грамадскі рэзананс як у Расеі, так і за мяжой.

Закон Магніцкага, названы ў гонар юрыста Сяргея Магніцкага, які памёр у расейскай турме, быў прыняты ў ЗША ў снежні 2012 года. Дакумент уводзіць персанальныя санкцыі ў адносінах да асобаў, адказных за парушэнне правоў чалавека і прынцып вяршэнства права. Першапачаткова планавалася, што ў спісе Магніцкага будуць імёны 240 расейскіх чыноўнікаў, аднак кангрэсмен Джэймс Макговэрн, адзін з ініцыятараў закона Магніцкага, перадаў у адміністрацыю прэзідэнта ЗША пашыраны варыянт чорнага спісу, які ўключае прозвішчы 280 расейцаў.