Амерыканскага крыптамахляра, які скраў $200 млн, выявілі ў Расіі

Падрабязнасці.

Амерыканскі крыптапрадпрымальнік Кайл Нагі, якога ўлады ЗША лічаць галоўным архітэктарам краху праекта SafeMoon і абвінавачваюць у махлярстве, у 2025 годзе быў у Маскве, піша «Сістэма» са спасылкай на матэрыялы расследаванняў. Нагі і двое яго партнёраў па SafeMoon абяцалі інвестарам, што створаная імі крыптавалюта будзе «бяспечна расці да Месяца». Але замест гэтага яны вывелі крыптаактывы і патратылі грошы інвестараў на асабістыя патрэбы. У SafeMoon было больш за 1 млн інвестараў, а на піку праект ацэньваўся больш чым у $5 млрд.

Восенню 2023 года ўлады ЗША абвінавацілі кіраўніцтва SafeMoon у махлярстве на $200 млн. Яны прад'явілі Нагі абвінавачанні ў махлярстве і адмыванні грошай. Двух яго партнёраў арыштавалі. У лютым 2026 года адзін з іх атрымаў больш за 8 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці, другі прызнаў віну і чакае прысуду. Самога Нагі затрымаць не ўдалося, ён у вышуку ФБР.

Нагі нарадзіўся ў Масачусэтсе, вучыўся ва ўніверсітэце ў Вермонце і працаваў механікам. Крыніца выдання, знаёмая з кіраўніцтвам SafeMoon, сцвярджае, што Нагі «дакладна не ІТ‑геній» і не ствараў крыптавалюту з нуля, а выкарыстоўваў код, які «дзе-небудзь у інтэрнэце скапіраваў». Паводле слоў яшчэ аднаго суразмоўцы, Нагі вывеў з праекта $50 млн. Амерыканскія следчыя змаглі адсачыць толькі каля $5 млн: $1,4 млн засталіся на рахунках самога Нагі, $2,2 млн — на рахунках яго бацькі, $1,2 млн пайшлі на куплю вілы ў Фларыдзе, яшчэ $391510 — на спорткар McLaren 720S.

Незадоўга да арыштаў па справе SafeMoon Нагі з сям'ёй перабраўся ў Дубай, а ў верасні 2023 года ён атрымаў карту рэзідэнта ААЭ, там жа ён набыў вілу плошчай 607 кв. м прыкладна за $1,7 млн. У Дубаі Нагі пазнаёміўся з расійскім бізнесменам Аляксандрам Копенкіным. Паводле даных «Сістэмы», менавіта Копенкін затым дапамог яму перабрацца ў Расію. Амерыканцу падбралі катэдж плошчай 1200 кв. м з участкам 25 сотак у элітным пасёлку «Грынфілд» на захадзе Масквы. Арэнда складала 900 000 рублёў у месяц, а агульныя выдаткі на пераезд Копенкін нібыта ацэньваў у 5,5 млн рублёў.

У ААЭ і ў Расіі ўзніклі яшчэ дзве крымінальныя справы. У Дубаі спрэчка ўзнікла вакол вілы Нагі. Пакуль амерыканец абжываўся ў Падмаскоўі, Копенкін прадаў яго вілу ў Эміратах за $1,8 млн. Грошы ад здзелкі атрымаў Копенкін, пасля чаго Нагі звярнуўся ў паліцыю з заявай аб махлярстве. З яе вынікала, што Нагі выдаў Копенкіну генеральную даверанасць на здзелку па арэндзе вілы, а той прадаў яе і прысвоіў грошы. Копенкін гэта адмаўляе. Яго бок сцвярджае, што віла была забеспячэннем па займе на $3 млн, які нібыта быў звязаны з новым крыптапраектам Нагі.

У Расіі Нагі ў жніўні 2024 года таксама падаў заяву ў падмаскоўную паліцыю, дзе ўзбудзілі справу аб разбою. Паліцыянты арыштавалі двух мужчын — вадзіцеля і перакладчыка, якія сустракалі Нагі ў Дамадзедаве і дапамагалі пасля пераезду. На вочных стаўках Нагі заявіў, што яны нібыта патрабавалі перавесці грошы Копенкіну за нейкую «залатую візу» для замежнікаў. Яны паказвалі яму нож і пісталет. Нагі нібыта пералічыў у агульнай складанасці $1,5 млн. Яшчэ $1 млн наяўнымі, паводле яго версіі, ён перадаў Копенкіну раней у Дубаі. Агульную шкоду ён ацаніў у $4,3 млн. Вадзіцель і перакладчык Нагі больш за паўтара года знаходзяцца пад арыштам у СІЗА па абвінавачанні ў разбое. Копенкін, паводле даных «Сістэмы», знаходзіцца ў ААЭ, дзе на яго накладзены travel ban па абвінавачанні ў махлярстве з вілой і злоўжыванні даверам Нагі. Яму пагражае да 5 гадоў зняволення. У Расіі напрыканцы 2025 года яго прызналі банкрутам.

Сам Нагі застаецца ў вышуку ФБР. Як мінімум у другой палове 2025 года Нагі заставаўся ў Маскве. Ён з'ехаў з падмаскоўнага асабняка, і ягонае месцазнаходжанне невядома. У ліпені 2025 года ён разам з жонкай звяртаўся ў офіс лабараторыі «ДНКом» на захадзе сталіцы, а ў кастрычніку чалавек з тым жа нумарам тэлефона і падобнай датай нараджэння аформіў карту кліента ў краме мужчынскага адзення «Судар».

Вы можаце падтрымаць сайт Charter97.org наступным чынам:

РАЗЛІКОВЫ МУЛЬТЫВАЛЮТНЫ РАХУНАК ДЛЯ АХВЯРАВАННЯЎ:

Назва банка: Bank Millennium S.A.
Адрас: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa
IBAN: PL97116022020000000216711123
SWIFT: BIGBPLPW
Імя ўладальніка рахунку: Fundacja “KARTA ‘97”
рызначэнне аплаты: Darowizna na cele statutowe

Звязацца з намі можна праз адрас charter97@gmail.com