Банкам разрешат приостанавливать сомнительные операции
7- 5.06.2014, 21:08
- 8,292
Законпроект о предотвращении финансирования террористической деятельности принят «парламентом» в двух чтениях.
Законпроект о предотвращении финансирования террористической деятельности принят «парламентом» в двух чтениях.
Осталось банкам научится отличать сомнительные операции от не сомнительных.
ОтветитьРжу, не могу! - Да уж, в РФ, в Ростове прямо в магазинах в деревнях продают БМП и БТР с полным воороружением и боекомплектом. Вот ведь ведь именно в магазинвх покупают свое вооружение по заявлению Путлера боевики!
Ответитьха-ха, да я бы сам приостановил сами банки так как давать кредиты на недвижимость под 40 процентов годовых может только очень сомнительная организация ))))))
Ответитьсчитаю, покупку фамильного сервиза для тнп за 2,5 ярда - сомнительной операцией.
ОтветитьПредотвращая панику в комментах: давно такой документ был, с теми же положениями. У каждого банка есть свое согласованное с нацбанком положение под названием "Правила Внутреннего контроля при осуществлении финансовых операций в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования террористической деятельности". Все сотрудники даже сдают экзамен раз в год.
ОтветитьАга, я уже вижу эту сценку: обслуживающий банк стопорит счета Белтехэкспорта по подозрению в торговле оружием с террористическими организациями Ближнего востока и режима Асада, в частности. передает инфыормацию в RUR? а в течение двух дней увольняют все правление этого банка!
ОтветитьКто-то к выборам готовится? Всех оппозициорнеров признать возможными террористами и обрубить им финансирование. Гениально и просто.
Ответить