В Минске нашли подпольных валютчиков

Они работали три года.

Прокуратура города Минска направила в суд уголовное дело в отношении троих лиц, которые в течение трех лет занимались незаконными валютно-обменными операциями в Беларуси и за ее пределами.

Теперь им инкриминируется предпринимательская деятельность без специального разрешения (лицензии), сопряженная с получением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой.

Как рассказали в минской прокураторе, они работали так с мая 2021 по май 2023 года, предоставляя свои услуги юридическим и физическим лицам в Беларуси и других странах. В число услуг входили международные денежные переводы, передача и хранение наличных денежных средств, ведение учета передвижения денежных средств и др.

Доход, полученный преступным путем, составил около 450 тыс. рублей.

Как отмечается, он возмещен обвиняемыми в полном объеме. Обвиняемые находятся по домам под личное поручительство и подписку о невыезде, следует из сообщения прокуратуры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка: Bank Millennium S.A.
Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa
IBAN: PL97116022020000000216711123
SWIFT: BIGBPLPW
Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”
Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com