«Вести»: Россияне «отмыли» через Беларусь миллиарды долларов
13- 11.06.2013, 13:36
- 50,204
Центробанк России обязал все банки отслеживать платежи в Беларусь.
Банк России издал письмо от 10.06.2013 № 104-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», если эти организации или клиенты переводят деньги в Беларусь, сообщают «Вести».
ЦБ выявил несколько случаев, когда российские клиенты переводят деньги в иностранные банки по внешнеторговым договорам о ввозе товаров из Беларуси в Россию. В прошлом году российскими резидентами в пользу контрагентов по данным договорам переведено более $15 млрд.
«Действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели», - отмечено в письме ЦБ.
По белорусскому законодательству. резиденты Беларуси обязаны зачислять денежные средства, поступающие в счет оплаты за поставляемые ими товары и услуги по внешнеторговым договорам, только на счета в белорусских банках.
Банк России предупреждает российские банки о том, что обслуживание таких клиентов может вовлечь кредитные организации в осуществление незаконных операций.
ЦБ предписывает банкам в случае выявления таких операций направлять сведения в Росфинмониторинг, внимательно отслеживать операции через удаленные банковские каналы, направлять в ЦБ данные о клиентах и контрагентах.