Суд Нью-Йорка арестовал имущество на $23 миллиона по делу Магнитского

Судья Томас Гриеса удовлетворил первый иск в рамках «Закона Магнитского».

Постановление было принято 16 сентября по гражданскому иску Федеральной прокуратуры Нью-Йорка. Основным ответчиком стала кипрская компания Prevezon Holdings Ltd и ее дочерние структуры в США, принадлежащие сыну чиновника правительства Московской области Денису Кацыву.

Суд вынес решение о замораживании имущества на сумму более $23 миллионов на Манхэттене, а такде банковских счетов, связанных с кражей $230 миллионов, которая была раскрыта Сергеем Магнитским.

Основным владельцем Prevezon Holdings Ltd является Денис Кацыв - ему принадлежит 99% компании. В 2009 году Prevezon она зарегистрирована в Нью-Йорке в качестве иностранной корпорации и сразу же после этого приобрела две квартиры на Pine Street в Нижнем Манхэттене. Общая сумма сделки тогда превысила $2 млн.

Позже Кацыв зарегистрировал в Нью-Йорке еще несколько компаний с похожими названиями, которые должны были управлять купленной недвижимостью. Так, например, Prevezon Soho USA LLC отвечало за содержание квартиры на Wooster Str. стоимостью $6,3 млн., а Prevezon Seven USA LLC - за квартиру на 7-й авеню, купленную за $6,5 млн.

Всего в исковом заявлении упоминалось девять компаний, которые управляли «четырьмя жилыми помещениями класса люкс и двумя нежилыми помещениями, предназначенными для коммерческого использования».

Прокуратура настаивает, что при приобретении этой недвижимости были использованы средства, полученные мошенническим путем. Владельцам грозит конфискация имущества. Средства, принадлежащие им на банковских счетах, должны быть арестованы, а сами предприниматели привлечены к ответственности за отмывание денег. 

Напомним, Тверской суд Москвы на первом в российской истории процессе над мертвым человеком признал скончавшегося 16 ноября 2009 года Сергея Магнитского виновным в уклонении от уплаты налогов и прекратил в отношении него дело в связи со смертью. Партнер юриста Уильям Браудер за то же преступление был приговорен заочно к девяти годам лишения свободы.

Вердикт вызвал мощный общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

Закон Магнитского, названный в честь юриста Сергея Магнитского, умершего в российской тюрьме, был принят в США в декабре 2012 года. Документ вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права. Изначально планировалось, что в списке Магнитского будут имена 240 российских чиновников, однако конгрессмен Джеймс Макговерн, один из инициаторов закона Магнитского, передал в администрацию президента США расширенный вариант черного списка, включающий фамилии 280 россиян.