Европейские банки заподозрили попавшего под санкции олигарха Олексина в фиктивной сделке

Ведется расследование по факту продажи МТБанка.

В конце июня МТБанк, актив бизнесмена Алексея Олексина, приобрел ливанец Ромео Абдо, который в Беларуси строил торгово-развлекательный центр Galileo, бизнес-центры Rubin Plaza и Silver Tower. Сумма сделки не разглашалась, в официальном банковском релизе было сказано, что «решение принято с учетом инвестиционной привлекательности банка».

До сих пор в бизнес-кругах нет согласия, как рассматривать сделку по покупке банка: кто-то считает, что это декоративный акт, другие говорят, что Абдо мог посягнуть на приятную цену, ведь бизнес Олексина попал под санкции.

Как стало известно «Нашей Ниве», несмотря на то, что банк больше не принадлежит структурам подсанкционного бизнесмена, вопросы со стороны европейских партнеров возникают.

«Западные банки потребовалидоказательств того, что сделка не фиктивная. Они не хотят иметь дела с санкциями. Под доказательствами подразумеваются подтверждения того, что сделка планировалась до введения санкций против Олексина и до того, как даже о таких планах стало известно. Речь идет о сроке в два года до завершения сделки», — сообщили «Нашей Ниве» сведущие банкиры.

Что может послужить в качестве доказательств?

«Обычно, когда начинаются переговоры о продаже крупного бизнеса, в том числе банков, стороны подписывают договор о неразглашении, ведь инвестору нужно раскрыть всю отчетность. Но вы можете не договориться, и вот чтобы раскрытые документы не начали «играть», подписывается договор, при этом присутствуют свидетели: юристы, нотариусы. Происходит оценка активов с другой стороны, что тоже как-то документально оформляется. Если новому собственнику банка удастся предоставить таких людей, проблем можно избежать», — говорят банкиры.

Напомним, на прошлой неделе в связи с американскими санкциями прекратил валютные переводы и обслуживание карточек VISA Абсолютбанк.