СМИ: В отношении пророссийского блогера Шария ведется расследование о мошенничестве
Дело уже в суде Испании.
Судебное расследование об отмывании денег, подделке документов, налоговом мошенничестве и сокрытии активов ведется в Испании в отношении пророссийского блогера Анатолия Шария. Об этом 3 октября пишет издание El Diario со ссылкой на материалы дела и самого блогера.
Как пишет газета, Анатолий Шарий и его супруга Ольга Бондаренко являются налоговыми резидентами Испании с 2016 года. Пара записывает ролики на YouTube. Украинские власти возбудили в отношении него дело о госизмене, просили о выдаче, но Испания отказала. В том числе потому, что Шарий является политическим беженцем, статус он получил в Литве.
Согласно материалам дела, пишет газета, супругам небезосновательно может быть вменено мошенничество на 10,7 млн евро. Следствие раскрыло счета в Литве и России, P2P-платежи, инициированные парой из России и Люксембурга, переводы, полученные от физических лиц в Казахстане, и платежи, полученные через онлайн-платформы. По данным El Diario, следователи считают, что это может быть оплатой деятельности против интересов Украины.
По делу были проведены обыски, пишет газета, а у Шария и Бондаренко якобы нашли пистолет Glock 19, криптовалюту на сумму примерно 800 тысяч евро, картины, часы, ювелирные изделия на сумму 400 тысяч евро, двадцать золотых слитков стоимостью 150 тысяч евро и автомобиль Porsche Cayenne. Все это было конфисковано.
В настоящее время расследование продолжается уже в суде, фигуранты дают показания.
Название банка: Bank Millennium S.A.
Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa
IBAN: PL97116022020000000216711123
SWIFT: BIGBPLPW
Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”
Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe
Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com
